Con Sabina a 7000

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relativamente alla normativa antiriciclaggio e' fatto divieto il pagamento in contante da 1000 euro in su per la singola fattura anche se frazionata in piu' volte. chi detiene contante. es pratico poisso rotirare 1 milione di euro cash devo solo dare spiegazione dell'uso che ne faro'. la segnalazione nn parte in automatico ma viene vagliata da organi superiori della banca.unamvolta inviata ag ag entrate e gdf, alla verifica che sara' richiesta basta dimostrare di avere i soldi in casa e nn succede niente, al contrario siccome spetta a chi prelieva lonere della prova,qualora nn dimnostrasse ove sono i soldi la sanzione minima e' pari al 30 per cento dell importo.versamento sopra 1000 euro fatto da esrrcizio commerciale e ditta o commerciante nn pongono problemi in quanto sono diversi incassi efferenti a diverse fatture frazionate di importo inferiore a 1000 euro. sul privato ripetuti versamenti di 1000 euro fatti con assiduita con un reddito dichiarato la banca incrocia i dati e se del caso invia la seganalzione.nn e' vietato di suo solo che si e' soggetti a verifiche.
 

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