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Antiriciclaggio, “il fidanzato di Rocco Casalino segnalato per operazioni sospette”. La replica: “Truffato dal trading online”
A riportare la notizia è stato il quotidiano La Verità, secondo cui il 30enne cubano José Carlos Alvarez Aguila avrebbe effettuato "pagamenti verso siti di trading online come Plus500 e Fortissio.com" che alla sua banca sono apparsi "rilevanti rispetto al bilancio economico del cliente (ad esempio pari a oltre 2mila euro nella stessa giornata)". Il portavoce di Palazzo Chigi ha invece spiegato che Alvarez "è stato attirato da un sito di trading online" e che "la situazione è degenerata fino a sconfinare in un meccanismo simile a quello del gioco d’azzardo e della ludopatia"
di F. Q. | 25 LUGLIO 2020
I sospetti che hanno portato alla segnalazione a Bankitalia sono scaturiti dal fatto che il conto corrente intestato al fidanzato del portavoce del premier ha registrato movimenti per circa 150mila euro, nonostante fosse “alimentato” solo dal sussidio di disoccupazione,
A riportare la notizia è stato il quotidiano La Verità, secondo cui il 30enne cubano José Carlos Alvarez Aguila avrebbe effettuato "pagamenti verso siti di trading online come Plus500 e Fortissio.com" che alla sua banca sono apparsi "rilevanti rispetto al bilancio economico del cliente (ad esempio pari a oltre 2mila euro nella stessa giornata)". Il portavoce di Palazzo Chigi ha invece spiegato che Alvarez "è stato attirato da un sito di trading online" e che "la situazione è degenerata fino a sconfinare in un meccanismo simile a quello del gioco d’azzardo e della ludopatia"
di F. Q. | 25 LUGLIO 2020
I sospetti che hanno portato alla segnalazione a Bankitalia sono scaturiti dal fatto che il conto corrente intestato al fidanzato del portavoce del premier ha registrato movimenti per circa 150mila euro, nonostante fosse “alimentato” solo dal sussidio di disoccupazione,
Antiriciclaggio, "il fidanzato di Rocco Casalino segnalato per operazioni sospette". La replica: "Truffato dal trading online" - Il Fatto Quotidiano
Il trentenne cubano José Carlos Alvarez Aguila, compagno del portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino, è stato “segnalato” all’Ufficio antiriciclaggio della Banca d’Italia dall’istituto presso cui ha aperto il conto corrente. A riportare la notizia è La Verità, secondo cui i sospetti riguardano...
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