La polizia bulgara spegne server OneCoin dello schema Ponzi
Gli uffici
OneCoin sono stati oggetto di un'irruzione e i server sono stati sequestrati a Sofia, in Bulgaria, il 17 e 18 gennaio 2018.
Finalmente è avvenuto quello che tutti speravano: dopo una serie di incursioni e cause giudiziarie internazionali contro l'altcoin altamente controverso, la polizia bulgara ha chiuso gli uffici e i server dei siti web della
truffa Onecoin schema Ponzi.
Dopo che
Bitconnect è stato bannato da poter essere una exchange e una borsa di criptovalute ora finalmente anche i nodi di onecoin vengono al pettine.
Sebbene i server siano stati chiusi e spenti, OneCoin è attualmente operativo, quindi attenzione! Il raid è avvenuto su richiesta dell'ufficio del pubblico ministero a Bielefeld, in Germania,
ed è stato effettuato da rappresentanti delle forze dell'ordine bulgare e dall'unità di lotta alla criminalità dell'Unione europea.
La fondatrice di OneCoin, Ruja Ignatova, è nata in Bulgaria ma ha la cittadinanza tedesca. OneCoin, che si promuove come un "modello centralizzato [che] protegge la sicurezza dei suoi membri e garantisce la conformità all'AML [antiriciclaggio]",
non si adatta alla definizione di criptovaluta, perché non è decentralizzata, non funziona su software open-source e non ha un libro mastro pubblico.
I documenti e i server sono stati sequestrati da "One Network Services" EOOD, una società bulgara che funge da rappresentante e distributore di OneCoin, nonché da altre 14 società. 50 testimoni sono stati interrogati durante il raid, ma non sono ancora stati effettuati arresti. La società è registrata ufficialmente negli Emirati Arabi Uniti come "OneCoin Ltd.", ma secondo il rapporto della polizia bulgara, la società opera attraverso centinaia di società affiliate in 4 continenti [...] [che] sono oggetto di indagini in Inghilterra, Irlanda, Italia, Stati Uniti, Canada, Ucraina, Lituania, Lettonia, Estonia e molti altri paesi.
Un rappresentante OneCoin ha dovuto affrontare accuse di frode in Kazakhstan nel maggio 2017, e in India, la polizia aveva arrestato 23 persone in relazione allo schema piramidale di OneCoin a luglio 2017. Più recentemente, nel mese di agosto 2017, l'Autorità garante della concorrenza e dei consumatori (AGCM) ha firmato lo schema OneCoin a Ponzi e ha multato 2,5 milioni di euro, la prima sanzione finanziaria alla società.
Numerosi
blog italiano avevano già denunciato OneCoin come uno schema di Ponzi, avvertendo i lettori di stare lontano dalla moneta >>
Ecco quello che riporta il sito web ufficiale della procura della repubblica bulgara:
La procura specializzata partecipa alla neutralizzazione di un gruppo internazionale di riciclaggio di denaro attraverso la moneta virtuale onecoin
Datato 18 gennaio 2018.
Lo speciale Pubblico Ministero ha partecipato a un'operazione internazionale per neutralizzare la massiccia frode piramidale a scopo di lucro, l'acquisizione progressiva di clienti e riciclaggio di denaro attraverso la creazione e la distribuzione di ONECOIN moneta virtuale. I pubblici ministeri e investigatori del dipartimento "Investigation" SP e dipendenti direzione principale e le SANS sono stati impegnati nell'indagine internazionale sulla base di un ordine internazionale dei procuratori di assistenza legale nella città tedesca di Bielefeld (Nordrhein-Westfalen).
Già da ottobre 2017 i rappresentanti di Eurojust ed Europol sono attivamente coinvolti nell'esecuzione dell'ordine del tribunale. La richiesta della Procura di Bielefeld è stata di effettuare azioni procedurali e investigative specifiche sul territorio della Bulgaria nei confronti della società bulgara "Wan Network Services" EOOD e delle sue affiliate, incluse due donne bulgare con cittadinanza tedesca. Gli investigatori hanno identificato la posizione dei server a Sofia e le società di servizi utilizzate dall'organizzazione criminale internazionale.
La polizia bulgara spegne server OneCoin dello schema Ponzi
