SINIBALDO
Forumer attivo
Ciao Mauro (Nonsoniente)
>>>>>I paradisi fiscali esistono come conseguenza delle inefficienze
trasversali del sistema ; inefficienze comuni a quasi tutti i paesi
del Mondo , compresa la Svizzera , che però le trova costituzionalmente
accettabili , cosa apparentemente buffa .
Le provenienze da atti criminosi sono chiaramente escluse dalla
considerazione generale , ma includibili nella voce "inefficienze" .<<<<<
Qui hai le risposte concettuali ed intellettuali al tuo preoccupato e fondamentale......"dilemma" apparso in uno dei tuoi interessanti interventi.........quando ti domandavi: "cosa si può fare?" !!!!!!!!!!!!!
________________________________________________________
1°PARTE: http://www.investireoggi.it/forum/viewtopic.php?t=15973
"I PARADISI FISCALI DELLA SPECULAZIONE FINANZIARIA"
............In realta' per far traslocare i propri beni in un rifugio fiscale non e' necessario andare fino in Liechtenstein o fino all'isola di Jersey: basta andare in banca o dal professionista a 50 metri da casa.
Pero' la crema e' tutta a Milano intorno a piazza del Duomo.
Chiedo a uno dei piu' quotati "prestanome": se ho un miliardo e voglio farlo rendere, che strade ho?
Ecco quello che succede: l'avvocato/fiduciario contatta un corrispondente in un paradiso fiscale e viene aperta una societa' offshore, intestata al fiduciario nel paradiso fiscale.
Poi, attraverso una "dichiarazione di trust" il fiduciario dichiara (in via riservata) che la societa' non e' sua ma e' del cliente.
E cosi' tutti i beni che io voglio intestare a quella societa' non risulteranno piu' miei agli occhi del fisco, pur essendolo a tutti gli effetti.
Questo schema di "triangolazione" e' sempre lo stesso, ma puo' essere ripetuto piu' e piu' volte, per inserire piu' barriere e poter occultare meglio il denaro.
Prendiamo il caso di un ipotetico signor Verdi, che ha una societa' in Italia.
Come fara' a crearsi dei fondi neri?
Prima di tutto apre non una, ma tre societa' offshore.
Ci sono tre societa' che sono legate attraverso una "declaration of trust" e posseggono ciascuna alcune azioni della societa' operativa, che e' una societa' offshore e che e' a Jersey.
Questa societa', che con un nome di fantasia potremmo chiamare "Paradise", opera attraverso alcuni amministratori che
hanno funzioni formali, e alcuni procuratori , che hanno funzioni sostanziali.
Gli amministratori possono essere il fattorino o la segretaria della societa' fiduciaria.
I procuratori invece possono essere dei legali che sono in contatto occulto con il signor Verdi.
In questo modo si crea una frattura tra gli amministratori formali, che non sanno niente, e questi procuratori, che possono anche variare da operazione a operazione.
La societa' Paradise e' legata con un contratto fiduciario alla societa' Hell Anstalt, (altro nome di fantasia) che si trova a Panama, in un altro paradiso fiscale.
La Hell deposita per conto della Paradise in una banca italiana una cifra che garantisce il finanziamento alla societa' che il signor Verdi ha in Italia.
Lo schema si chiama "back to back": apparentemente si tratta di un finanziamento che la banca ha concesso al Verdi, cioe' sono in Italia non come soldi di Verdi, ma come soldi della banca, che la banca ha prestato a Verdi.
Ma come si fa a recidere definitivamente i legami dei propri soldi con l'Italia?
Una volta chi si caricava i soldi in spalla per portarli in Svizzera veniva chiamato "spallone".
La Guardia di Finanza continua a sequestrare valigie cariche di contanti, ma lo "spallone" moderno in realta' non ha bisogno di viaggiare, ci sono tecniche piu' sofisticate.
Ad esempio, il signor A ha intenzione di trasferire dei capitali all'estero.
Allora si rivolge ai canali, che ci sono per queste operazioni, e dice:
"Guardi, io ho una cifra X da trasferire in questa banca.
L'esperto della situazione gli dice: "Invece di trasferire i soldi all'estero, c'e' il signor B che ha bisogno di fare un'operazione inversa.
Cioe', A vuole portare dei soldi all'estero, B vuole portare dei soldi in Italia.
Allora A passa la cifra a B, e viene aperto un conto corrente a una societa' intestata ad A all'estero, e B da' al signor A il corrispondente.
In questo modo il denaro non passa materialmente la frontiera, ma una somma uguale viene movimentata con segni opposti all'estero e in Italia.
Senza bisogno di ricorrere a tecniche come questa, quasi tutti sanno che vale la pena di portare i propri soldi in Svizzera.
Qual e' la convenienza?
Una sono le tasse, per le aziende e per le persone fisiche, che trovano organizzazioni in grado di gestire i fondi.
E poi c'e' la discrezione, il segreto bancario, che pero' tiene finche' uno e' una persona onesta.
Il segreto bancario in Svizzera non e' piu' quello di una volta, ma tanti, tantissimi italiani corrono a Lugano perche' c'e' una novita': si chiama "trust".
Il trust permette di risparmiare sulle imposte di successione e allo stesso tempo copre l'identita' dei beneficiari .
Uno intesta dei beni al trust, indica chi sono i beneficiari del trust, e in questo modo se ne spoglia completamente.
Il trucco e': mettere come beneficiari del trust se' stessi.
In questo modo uno puo' continuare a godersi i suoi beni anche se ufficialmente se ne e' spogliato.
Ovviamente non si tratta di un sistema legale.
Contro il fisco affamato e' meglio fuggire in Lussemburgo.
Se per difendersi dal fisco le persone vanno in Svizzera, le imprese invece vanno in Olanda, Irlanda e soprattutto in Lussemburgo.
Andiamo a vedere.
Se andate al boulevard Prince Henry, si arriva al numero 13 , e le trovate tutte nello stesso palazzo:
la Pirelli, la Fiamm, Mondadori, Franco Tosi, Merloni Ariston, e poi, 50 metri piu' in la', troverete :
Meccanica Finanziaria, Lucchini, Autogrill, Franzoni, Gazzoni Frascara e Valentino.
Ci sono le solite banche dei paradisi fiscali, ma...sorpresa..........!!!!!!!!!!
e' anche pieno di banche italiane. (CAIBIUN)
Ma perche' tutte in Lussemburgo ????????
Semplice:
le imprese vanno in Lussemburgo per creare delle "holding".
Ce ne sono oltre 11 mila.
La holding e' una societa' che detiene partecipazioni, le vende e le compra e su questa attivita' in Lussemburgo non si pagano imposte.
"Non pagano le imposte" in linguaggio tecnico si chiama "pianificazione fiscale".
Secondo molti imprenditori, il carico fiscale in Italia (47%, terza in Europa) insopportabilmente alto, e rende consigliabile sfruttare la concorrenza fiscale che gli stati si fanno tra loro.
Ma quante sono le aziende italiane che sono andate in Lussemburgo per risparmiare?
Lo chiediamo all'archivio della Consob, l'organo che controlla le quotate in borsa.
Consultiamo la banca dati... che pero' non riesce ad elencarle tutte insieme, perche' sono troppe!
Quanto ci perdiamo noi in Italia?
Non si sa, pero' i francesi l'hanno calcolato e hanno scoperto che a causa della concorrenza fiscale ci perdono 30 mila miliardi l'anno.
Societa' offshore e societa' "off the shelves".
Ci sono poi i soliti furbi ai quali non bastano i vantaggi offerti dal sistema, allora creano delle holding che sono solo delle scatole vuote e le piu' vuote di tutte sono quelle che aspettano di essere riempite.
Sono chiamate anche "societa' nel cassetto" perche' ci sono studi professionali che le creano e poi, quando un cliente ne richiede una, le tirano fuori dal cassetto belle pronte per l'uso:
possono essere girate al cliente nel giro di 24 ore.
La patria mondiale delle societa' nel cassetto sono le Isole Vergini Britanniche , e li' ha sede la Elan, una compagnia che vende societa' offshore su Internet.
Andiamo la' a vedere che cosa combinano..........!!!!!!!!!!!!!
Alle BVI, il paradiso delle societa' offshore.
Bocche cucite Prendiamo un volo e arriviamo a Tortola, Isole Vergini Britanniche.
Qui ci sono isole completamente disabitate dove si spende un patrimonio.
In quella di proprieta' di Richard Branson, il magnate della Virgin records, si pagano 14000$ a notte, accettano solo 20 persone su tutta l'isola e si pagano 25 milioni a notte.
Per un cocktail si va sulle 40 mila lire.
L'isola e' privata e ti raccomandano di non disturbare la privacy degli ospiti.
A Road Rown, la capitale di Tortola, pare che ci sia la sede di 350 000 societa' offshore.
Ma dove sono?
Tutto quello che si vede sono delle targhette di fiduciari, ognuno dei quali fa da prestanome a centinaia di societa'.
Queste societa' in se' stesse non sono altro che un recapito postale, e per quel che ne so, una certa signora che ritira la posta potrebbe essere l'amministratore di una o piu' societa' che movimentano miliardi.
Quella che io sto cercando e'la societa' che ho visto su internet in Italia, la Elan... ed eccola la'.
Telefono e richiedo un'intervista.
Dopo averci pensato un paio di giorni, mi dicono che sono disponibili a parlare.
Ma quando mi presento con la telecamera, fanno marcia indietro:
niente interviste per la televisione, prego, e' contrario alle nostre politiche.
Allora provo con l'altro contatto che avevo avuto dall'Italia.
Anche questi fiduciari pero' non ne vogliono sapere di parlare:
ogni volta che richiamo, la responsabile guarda caso e' troppo occupata.
Provo a sentire se almeno parla il Governo: chiamo la commissione per i servizi finanziari..................
(CONTINUA)
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Mauro.........come ha detto il nostro amico...."cosa apparentemente buffa".
SINIBALDO
>>>>>I paradisi fiscali esistono come conseguenza delle inefficienze
trasversali del sistema ; inefficienze comuni a quasi tutti i paesi
del Mondo , compresa la Svizzera , che però le trova costituzionalmente
accettabili , cosa apparentemente buffa .
Le provenienze da atti criminosi sono chiaramente escluse dalla
considerazione generale , ma includibili nella voce "inefficienze" .<<<<<
Qui hai le risposte concettuali ed intellettuali al tuo preoccupato e fondamentale......"dilemma" apparso in uno dei tuoi interessanti interventi.........quando ti domandavi: "cosa si può fare?" !!!!!!!!!!!!!
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1°PARTE: http://www.investireoggi.it/forum/viewtopic.php?t=15973
"I PARADISI FISCALI DELLA SPECULAZIONE FINANZIARIA"
............In realta' per far traslocare i propri beni in un rifugio fiscale non e' necessario andare fino in Liechtenstein o fino all'isola di Jersey: basta andare in banca o dal professionista a 50 metri da casa.
Pero' la crema e' tutta a Milano intorno a piazza del Duomo.
Chiedo a uno dei piu' quotati "prestanome": se ho un miliardo e voglio farlo rendere, che strade ho?
Ecco quello che succede: l'avvocato/fiduciario contatta un corrispondente in un paradiso fiscale e viene aperta una societa' offshore, intestata al fiduciario nel paradiso fiscale.
Poi, attraverso una "dichiarazione di trust" il fiduciario dichiara (in via riservata) che la societa' non e' sua ma e' del cliente.
E cosi' tutti i beni che io voglio intestare a quella societa' non risulteranno piu' miei agli occhi del fisco, pur essendolo a tutti gli effetti.
Questo schema di "triangolazione" e' sempre lo stesso, ma puo' essere ripetuto piu' e piu' volte, per inserire piu' barriere e poter occultare meglio il denaro.
Prendiamo il caso di un ipotetico signor Verdi, che ha una societa' in Italia.
Come fara' a crearsi dei fondi neri?
Prima di tutto apre non una, ma tre societa' offshore.
Ci sono tre societa' che sono legate attraverso una "declaration of trust" e posseggono ciascuna alcune azioni della societa' operativa, che e' una societa' offshore e che e' a Jersey.
Questa societa', che con un nome di fantasia potremmo chiamare "Paradise", opera attraverso alcuni amministratori che
hanno funzioni formali, e alcuni procuratori , che hanno funzioni sostanziali.
Gli amministratori possono essere il fattorino o la segretaria della societa' fiduciaria.
I procuratori invece possono essere dei legali che sono in contatto occulto con il signor Verdi.
In questo modo si crea una frattura tra gli amministratori formali, che non sanno niente, e questi procuratori, che possono anche variare da operazione a operazione.
La societa' Paradise e' legata con un contratto fiduciario alla societa' Hell Anstalt, (altro nome di fantasia) che si trova a Panama, in un altro paradiso fiscale.
La Hell deposita per conto della Paradise in una banca italiana una cifra che garantisce il finanziamento alla societa' che il signor Verdi ha in Italia.
Lo schema si chiama "back to back": apparentemente si tratta di un finanziamento che la banca ha concesso al Verdi, cioe' sono in Italia non come soldi di Verdi, ma come soldi della banca, che la banca ha prestato a Verdi.
Ma come si fa a recidere definitivamente i legami dei propri soldi con l'Italia?
Una volta chi si caricava i soldi in spalla per portarli in Svizzera veniva chiamato "spallone".
La Guardia di Finanza continua a sequestrare valigie cariche di contanti, ma lo "spallone" moderno in realta' non ha bisogno di viaggiare, ci sono tecniche piu' sofisticate.
Ad esempio, il signor A ha intenzione di trasferire dei capitali all'estero.
Allora si rivolge ai canali, che ci sono per queste operazioni, e dice:
"Guardi, io ho una cifra X da trasferire in questa banca.
L'esperto della situazione gli dice: "Invece di trasferire i soldi all'estero, c'e' il signor B che ha bisogno di fare un'operazione inversa.
Cioe', A vuole portare dei soldi all'estero, B vuole portare dei soldi in Italia.
Allora A passa la cifra a B, e viene aperto un conto corrente a una societa' intestata ad A all'estero, e B da' al signor A il corrispondente.
In questo modo il denaro non passa materialmente la frontiera, ma una somma uguale viene movimentata con segni opposti all'estero e in Italia.
Senza bisogno di ricorrere a tecniche come questa, quasi tutti sanno che vale la pena di portare i propri soldi in Svizzera.
Qual e' la convenienza?
Una sono le tasse, per le aziende e per le persone fisiche, che trovano organizzazioni in grado di gestire i fondi.
E poi c'e' la discrezione, il segreto bancario, che pero' tiene finche' uno e' una persona onesta.
Il segreto bancario in Svizzera non e' piu' quello di una volta, ma tanti, tantissimi italiani corrono a Lugano perche' c'e' una novita': si chiama "trust".
Il trust permette di risparmiare sulle imposte di successione e allo stesso tempo copre l'identita' dei beneficiari .
Uno intesta dei beni al trust, indica chi sono i beneficiari del trust, e in questo modo se ne spoglia completamente.
Il trucco e': mettere come beneficiari del trust se' stessi.
In questo modo uno puo' continuare a godersi i suoi beni anche se ufficialmente se ne e' spogliato.
Ovviamente non si tratta di un sistema legale.
Contro il fisco affamato e' meglio fuggire in Lussemburgo.
Se per difendersi dal fisco le persone vanno in Svizzera, le imprese invece vanno in Olanda, Irlanda e soprattutto in Lussemburgo.
Andiamo a vedere.
Se andate al boulevard Prince Henry, si arriva al numero 13 , e le trovate tutte nello stesso palazzo:
la Pirelli, la Fiamm, Mondadori, Franco Tosi, Merloni Ariston, e poi, 50 metri piu' in la', troverete :
Meccanica Finanziaria, Lucchini, Autogrill, Franzoni, Gazzoni Frascara e Valentino.
Ci sono le solite banche dei paradisi fiscali, ma...sorpresa..........!!!!!!!!!!
e' anche pieno di banche italiane. (CAIBIUN)
Ma perche' tutte in Lussemburgo ????????
Semplice:
le imprese vanno in Lussemburgo per creare delle "holding".
Ce ne sono oltre 11 mila.
La holding e' una societa' che detiene partecipazioni, le vende e le compra e su questa attivita' in Lussemburgo non si pagano imposte.
"Non pagano le imposte" in linguaggio tecnico si chiama "pianificazione fiscale".
Secondo molti imprenditori, il carico fiscale in Italia (47%, terza in Europa) insopportabilmente alto, e rende consigliabile sfruttare la concorrenza fiscale che gli stati si fanno tra loro.
Ma quante sono le aziende italiane che sono andate in Lussemburgo per risparmiare?
Lo chiediamo all'archivio della Consob, l'organo che controlla le quotate in borsa.
Consultiamo la banca dati... che pero' non riesce ad elencarle tutte insieme, perche' sono troppe!
Quanto ci perdiamo noi in Italia?
Non si sa, pero' i francesi l'hanno calcolato e hanno scoperto che a causa della concorrenza fiscale ci perdono 30 mila miliardi l'anno.
Societa' offshore e societa' "off the shelves".
Ci sono poi i soliti furbi ai quali non bastano i vantaggi offerti dal sistema, allora creano delle holding che sono solo delle scatole vuote e le piu' vuote di tutte sono quelle che aspettano di essere riempite.
Sono chiamate anche "societa' nel cassetto" perche' ci sono studi professionali che le creano e poi, quando un cliente ne richiede una, le tirano fuori dal cassetto belle pronte per l'uso:
possono essere girate al cliente nel giro di 24 ore.
La patria mondiale delle societa' nel cassetto sono le Isole Vergini Britanniche , e li' ha sede la Elan, una compagnia che vende societa' offshore su Internet.
Andiamo la' a vedere che cosa combinano..........!!!!!!!!!!!!!
Alle BVI, il paradiso delle societa' offshore.
Bocche cucite Prendiamo un volo e arriviamo a Tortola, Isole Vergini Britanniche.
Qui ci sono isole completamente disabitate dove si spende un patrimonio.
In quella di proprieta' di Richard Branson, il magnate della Virgin records, si pagano 14000$ a notte, accettano solo 20 persone su tutta l'isola e si pagano 25 milioni a notte.
Per un cocktail si va sulle 40 mila lire.
L'isola e' privata e ti raccomandano di non disturbare la privacy degli ospiti.
A Road Rown, la capitale di Tortola, pare che ci sia la sede di 350 000 societa' offshore.
Ma dove sono?
Tutto quello che si vede sono delle targhette di fiduciari, ognuno dei quali fa da prestanome a centinaia di societa'.
Queste societa' in se' stesse non sono altro che un recapito postale, e per quel che ne so, una certa signora che ritira la posta potrebbe essere l'amministratore di una o piu' societa' che movimentano miliardi.
Quella che io sto cercando e'la societa' che ho visto su internet in Italia, la Elan... ed eccola la'.
Telefono e richiedo un'intervista.
Dopo averci pensato un paio di giorni, mi dicono che sono disponibili a parlare.
Ma quando mi presento con la telecamera, fanno marcia indietro:
niente interviste per la televisione, prego, e' contrario alle nostre politiche.
Allora provo con l'altro contatto che avevo avuto dall'Italia.
Anche questi fiduciari pero' non ne vogliono sapere di parlare:
ogni volta che richiamo, la responsabile guarda caso e' troppo occupata.
Provo a sentire se almeno parla il Governo: chiamo la commissione per i servizi finanziari..................
(CONTINUA)
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Mauro.........come ha detto il nostro amico...."cosa apparentemente buffa".
SINIBALDO
