Ristoranti Teatro Viaggi Mondo Haiti Diritti umani Clearstream: Rivelazione esplosiva $ Archiviato in banche, Clearstream, Corporate/Wall St, offshore, Galleria fotografica, scoop, Wall Street. Potete seguire tutte le risposte a questa entrata attraverso il RSS 2.0. È possibile lasciare una risposta o un trackback a questo articolo Di Lucy Komisar In questi tempi, 15 marzo 2002 Più grandi banche e multinazionali del mondo hanno istituito un sistema ombroso spostare segretamente trilioni di dollari — un sistema che può essere sfruttato da evasori fiscali, corridori di droga e addirittura terroristi. Nel paradiso fiscale del Lussemburgo, un vestito poco conosciuto chiamato Clearstream gestisce miliardi di dollari all'anno nei trasferimenti di azioni e bond per banche, società di investimento e società multinazionali. Ma un ex alto funzionario di questa "stanza di compensazione" dice che Clearstream funziona un sistema di contabilità segreta che permette ai suoi clienti di nascondere il denaro che si muove attraverso i loro conti. In questi giorni di mercati globali, individui e aziende possono essere l'acquisto scorte, obbligazioni o derivati da un venditore che è a metà strada in tutto il mondo. Stanze di compensazione come Clearstream tenere traccia di "scartoffie" per le transazioni. Banche con conti nella stanza di compensazione utilizzano un sistema di debito e di credito e, alla fine della giornata, i conti (meno "tasse," naturalmente) vengono sommati. La stanza di compensazione in realtà non invia denaro ovunque, basta addebita e accredita i conti dei suoi membri. È tutto molto efficiente. Ma il denaro in gioco è enorme. Clearstream gestisce transazioni più di 80 milioni di un anno e sostiene di avere titoli sul deposito valutato a $6,5 trilioni. È anche un ottimo meccanismo per il riciclaggio di denaro della droga o nascondendo il reddito dall'esattore delle tasse. Le banche dovrebbero per essere soggetti a sorveglianza del governo locale. Ma molti dei membri di Clearstream hanno filiali reali o "virtuali" in off-shore paradisi fiscali, dove record sono segrete e gli investigatori non possono tracciare le transazioni. E Clearstream, che tiene l'archivio centrale delle operazioni finanziarie, non ottiene il regolamento superficiale che si applica alle banche offshore. In cima a quello, deliberatamente ha messo in atto un sistema per nascondere molte delle transazioni da qualsiasi autorità che potrebbe venire alla ricerca di suoi clienti. Secondo ex addetti ai lavori: Clearstream ha un doppio sistema di contabilità, con segreto, conti che banche e grandi aziende utilizzano per effettuare i trasferimenti che non vogliono elencati sui libri ufficiali. Anche se è giuridicamente limitato a trattare con le istituzioni finanziarie, Clearstream dà conti segreti di multinazionali così possono muoversi scorte e denaro gratuito da fuori controllo. Clearstream ha trasportato un conto per una banca russa notoriamente criminale per parecchi anni dopo che la banca aveva ufficialmente "collassato" e conti clearinghouse cammuffato le destinazioni dei trasferimenti alle banche colombiane. Clearstream opera un programma per computer che cancella le tracce di commerci su richiesta dai suoi membri. Clearstream è stato utilizzato per tentare di nascondere un affare di armi dubbia tra autorità francesi e il militare Taiwanese. Denis Robert, foto Lucy Komisar Molte di queste accuse sono stati resi in un controverso libro chiamato Révélation$, scritto da Denis Robert, un giornalista francese ed Ernest Backes, un ex alto ufficiale presso la stanza di compensazione che ha aiutato il disegno e installa il sistema informatico che ha facilitato i conti non divulgabili. Impatto del libro era esplosiva. Sei giudici europei la chiamavano "la scatola nera" di flussi finanziari internazionali illeciti. Top Clearstream funzionari sono stati infornati. Lo scandalo ha fatto notizia in grandi giornali europei; Reti TV broadcast speciali; Commissione di reati finanziari dell'Assemblea nazionale francese ha tenuto un'audizione. Autorità lussemburghesi ha ordinato un'inchiesta, e poi hanno effettuato un insabbiamento. Révélation$ rimane ancora inediti e relativamente sconosciuto negli Stati Uniti. Un uomo barbuto, possente nella suo metà degli anni cinquanta, Backes ha parlato con In These Times a Neuchâtel, in Svizzera, dove era andato per partecipare ad una conferenza sulla criminalità internazionale e ha spiegato come egli aveva iniziato combattendo "criminalità organizzata nel settore bancario." Ernest Backes, foto Lucy Komisar Ernest Backes è nato nel 1946 a Treviri, in Germania. (Come ama scherzare, "c'erano due persone importanti, nata a Treviri; l'altro è Karl Marx"). Suo padre era un operaio metallurgico di Lussemburgo, sua madre un'infermiera tedesca. Da 14, lavorò su una catena di montaggio di pagare per la scuola e si unì il giovane cattolico lavoratori. Dopo un lavoro nell'amministrazione civile Lussemburgo, è stato assunto nel 1971 dal predecessore di Clearstream Cedel (ufficio breve per "consegna centrale"), istituito l'anno prima da un consorzio di banche internazionali 66. Backes aiutato progettazione e installare il sistema contabile informatizzato di Cedel negli anni ' 70. CEdel e suo principale concorrente, Euroclear basati a Bruxelles, sono stati avviati per gestire i trasferimenti di "contratti," valuta statunitense conservato nelle banche fuori degli Stati Uniti. Contratti sono stati inventati negli anni ' 50 dai cinesi e sovietici, così non avrebbero dovuto mettere i loro beni nelle banche dove il governo degli Stati Uniti potrebbe coglierle. Ma altri vedevano valore nei contratti, e cominciarono a essere scambiati per altre valute. Alcune banche attratto contratti con interesse superiore che era essere pagato in America, e gli individui e la società degli Stati Uniti ha cominciato usando i conti per evitare leggi sulle banche nazionali. Il mercato di euromoney è nato. (Da anni ' 90, la Federal Reserve stima che circa due terzi della moneta americana si è svolto all'estero come contratti.) CEdel ed Euroclear finalmente ampliato in gestione trasferimenti del magazzino titoli e altri strumenti finanziari. Loro clienti necessario un sistema che garantisce la solvibilità dei loro partner commerciali e tenere i registri dei mestieri. Le stanze di compensazione fornito di un sistema che non ha fatto il record delle loro offerte e profitti facilmente accessibile agli estranei, discrezione e velocità. Ogni pochi mesi, è stato distribuito un elenco dei codici dei membri. Per i trasferimenti, membri appena entrati i codici e Clearstream gestito le offerte con nessun ulteriori indagini. Nel 1975, diverse grandi banche italiane e tedesche volevano centralizzare la contabilità e non voleva che altri membri della Cedel inviare trasferimenti attraverso i loro numerosi singoli rami. Cedel Consiglio di amministrazione — un Consiglio di amministrazione — autorizzato banche con filiali multiple di non mettere tutti i loro conti sulle liste. Backes e Gerard Soisson, allora direttore generale di Cedel, impostare un sistema di conti. Una banca avrebbe mandato un trasferimento al codice della banca sede, che vuoi inviarlo ad account non pubblicate della sua controllata. La banca avrebbe regolano questa operazione internamente. Soisson autorizzato ogni account non pubblicate, che sarebbe stato conosciuto solo da alcuni addetti ai lavori, compresi i revisori e i membri del Consiglio di amministrazione. Come letteratura di Cedel ai clienti ha spiegato: "come regola generale, è pubblicato l'account principale di ogni cliente: l'esistenza del conto, come pure il suo nome e numero, sono pubblicati. … Su richiesta e a discrezione della banca Cedel, il cliente può aprire un conto non pubblicate. I conti non figurano in qualsiasi documento stampato e il loro nome non è menzionato in qualsiasi rapporto." Le richieste di conti è venuto da alcune banche che non erano ammissibili, ma Soisson li rifiutò. Nel 1980, Backes era diventato n. 3 di Cedel ufficiale, responsabile delle relazioni con i clienti. Ma lui è stato licenziato nel maggio 1983. Backes, dice il motivo per il suo licenziamento era un argomento con un banchiere inglese, amico di CEO. "Penso che sono stato licenziato perché sapevo troppo di scandalo Ambrosiano," dice Backes. Banco Ambrosiano era una volta il secondo più importante banca privata in Italia, con il Vaticano come destinatario principale azionista e prestito. La banca riciclati soldi di traffico di droga e armi per le mafie italiane e americane e, negli anni ' 80, incanalata Vaticano soldi ai Contras in Nicaragua e solidarietà in Polonia. I manager corrotti anche sottratto fondi tramite banche fittizie ai conti delle società personali shell in Svizzera, Bahamas, Panama e altri paradisi off-shore. Banco Ambrosiano crollò nel 1982 con un disavanzo di oltre $1 miliardo. (Sconosciuto a molti spettatori, Banco Ambrosiano ispirato una sottotrama del padrino-parte III.) Molti di quelli dietro la truffa hanno incontrato le estremità prematura. Presidente di banca che Roberto Calvi fu trovato impiccato sotto il Blackfriars Bridge a Londra. Michele Sindona, condannato nel 1980 65 accuse di frode negli Stati Uniti, è stato estradato in Italia nel 1984 e condannato all'ergastolo; nel 1986, è stato trovato morto nella sua cella, avvelenati da cianuro-merlettato caffè. (Un altro sospetto, Arcivescovo Paul Marcinkus, capo della banca vaticana, ora vive a Sun City, Arizona con un passaporto Vaticano; Le autorità statunitensi hanno ignorato un mandato di cattura Milano per lui.) Solo due mesi dopo il licenziamento di Backes' nel 1983, Soisson, sano e 48 è stato trovato morto in Corsica, dove si era recato in vacanza. Alti funzionari di Cedel avevano il corpo restituito immediatamente e sepolto, con nessuna autopsia, annunciando che era morto di un attacco di cuore. Sua famiglia sospetta ora che è stato assassinato. «Se è stato assassinato Soisson, esso era anche legata alla cosa sapeva Ambrosiano,» dice Backes. "Morte di Soisson, la vicenda Ambrosiano non era ancora conosciuta come uno scandalo. [Dopo che è stato rivelato] Mi sono reso conto che Soisson e io eravamo stati al crocevia. Abbiamo spostato tutte quelle transazioni conosciute più tardi nello scandalo a Lima e altri rami. Nessuno sapevo che c'era una filiale del Banco Ambrosiano a Lima e altri paesi sudamericani." Dopo aver lasciato la Cedel, Backes un lavoro nel mercato azionario lussemburghese e divenne in seguito direttore della cooperativa di un macellaio. Ma ha mantenuto gli amici all'interno della stanza di compensazione e cominciò a raccogliere informazioni e documenti sulle operazioni di Cedel. Con Soisson fuori strada, non c'era niente per fermare l'abuso del sistema. Considerando che Soisson aveva rifiutato le numerose richieste di aprire conti (da istituzioni come Chase Manhattan in New York, Chemical Bank di Londra e numerose filiali di Citibank), Cedel aperti centinaia di conti in totale irregolarità — soprattutto dopo l'arrivo del CEO André Lussi nel 1990. Non erano soli sotto-conti dei conti ufficialmente elencati, Backes oneri. Alcuni erano per le banche che non erano controllate o persino ufficiali membri della Cedel. All'inizio del 1995, Cedel aveva più di 2.200 clienti pubblicati. Ma in realtà, secondo i documenti ottenuti da Backes, Cedel quell'anno è riuscito più di 4.200 conti, per più di 2.000 clienti da 73 nazioni. Clearstream è stata costituita nel 1999 dalla fusione tra Cedel e la società di compensazione di Deustche Börse (borsa valori tedesca). "Nessun account è segreto," insiste il portavoce Graham Cope. "Noi sono controllati dalle autorità locali... che hanno accesso alle informazioni su tutti gli account. Il termine «segreto» è stato usurpato nuovamente. I nostri clienti scelgono di avere inediti conti, che significa semplicemente — come un numero di telefono — non desidera visualizzare il nome e il numero nelle nostre pubblicazioni. I clienti hanno spesso molti racconti inediti, che usano per i loro fini di gestione interna per assicurarsi che ci sia confusione tra loro conti." Ma Backes pensa altrimenti. "Ho scoperto un numero crescente di conti inediti," dice. "C'erano più inediti di conti pubblicati, e una proporzione [grande] non sottoconti di un account principale, che è ciò che il sistema era presumibilmente per. I proprietari di questi conti non erano iscritta nell'elenco ufficiale dei clienti dell'azienda." Come funziona il sistema? Backes spiega, ad esempio, che una banca con un conto pubblicato potrebbe aprire un account inedito per un ramo nelle isole Cayman, un paradiso fiscale offshore. Un trafficante di droga potrebbe facilmente avere i Cayman ramo credito in contanti dal suo conto personale per acquistare scorte di Wall Street. La transazione sarebbe gestita da Clearstream, che sarebbe trasferire elettronicamente il denaro a una banca di New York che aveva il proprio conto di stanza di compensazione. Presto le azioni potrebbero essere vendute per acquistare immobili a Chicago con denaro "pulito". Ma regolatori o investigatori, dipende solo da clienti pubblicati, sarebbe quasi impossibile rintracciare i soldi. Backes dice Clearstream dipendenti scherzo che il nome della società significa "il fiume che lava". Mentre i clienti clearinghouse potrebbero voler mantenere le operazioni segrete, dettagliate informazioni su ogni trasferimento, compresi quelli via conti, è elencato sul quotidiano "istruzioni di sicurezza" — record per dimostrare che sono stato inviato il magazzino o in contanti. Queste dichiarazioni sono conservate su microfilm e diritto lussemburghese, devono essere tenute 10 anni per le imprese commerciali e 15 anni per le banche. Un insider di Clearstream ha dato Backes 10 anni vale la pena di questi record. "I documenti sono una miniera di informazioni per qualsiasi tua richiesta finanziaria", dice Backes. "Archivi delle stanze di compensazione possono contribuire a ripercorrere i cui fondi sono andati. La conoscenza della lista e i codici relativi conti, fino ad ora custoditi segreti, offrono immense possibilità." Note Backes record simili presenti per le altre grandi stanze di compensazione, Euroclear e Swift, anche con sede a Bruxelles. "È possibile", spiega, "quando si conosce la data di un'operazione e la banca di entrata, per ricostituire all'interno della radura aziende il viaggio del denaro e azioni o obbligazioni — per seguire le tracce." Révélation$ spese di Cedel/Clearstream ulteriormente violato il proprio statuto impostando i conti inediti per aziende industriali e commerciali. Con conti in nome proprio, aziende potrebbero evitare passando attraverso banche o agenti di utilizzare la stanza di compensazione di scambio. Essi quindi costeggiava ha incaricato due diligence e registrazione. Quando Siemens è stata proposta per l'adesione, dice Backes, alcuni dipendenti di Cedel protestarono che questo ha violato la legge lussemburghese. Tuttavia, gestione ha detto loro che era stato negoziato ammissione Siemens' al massimo livello. Tra le principali aziende con conti segreti, Backes scoperto il gruppo Shell Petroleum e l'olandese Unilever multinazionali agricole, uno dei cui conti è stato associato con Goldman Sachs. In onda sulla TV francese "Les dissimulateurs" ("The ingannatori") nel marzo 2000, Presidente di Clearstream Lussi semplicemente negato i conti esistevano. "Solo le banche e gli intermediari sono ammissibili per l'adesione", ha detto, "come è sempre stato il caso. Nessun account società privata, nessuna società commerciale o industriale." Ma proprio portavoce contraddice questa affermazione. "Clienti di Clearstream possono essere banche o, eccezionalmente, i clienti aziendali che hanno i propri dipartimenti del tesoro la dimensione delle banche," Cope ha scritto in una e-mail a In These Times. "Non possiamo accettare gli amministratori delegati delle multinazionali o terroristi e hanno severe procedure di apertura di conto per evitare tali problemi." Dal 2000, secondo Backes, Clearstream gestito circa 15.000 conti (di cui la metà erano non pubblicate) per 2.500 clienti in 105 paesi; la maggior parte delle società di investimento, banche e loro filiali sono da Europa occidentale e Stati Uniti. Molti i nuovi conti erano in paradisi fiscali offshore. Le banche con i più conti sono Banque Internationale de Lussemburgo (309), Citibank (271) e Barclays (200). Backes trovato numerose discrepanze nelle liste che ottenne dei conti segreti. Ad esempio, codice n. 70287 nell'elenco pubblicato appartiene alla Citibank NA-Colombia AC a Nassau e codice n. 70292 è quella del Banco Internacional de Colombia Nassau Ltd. Ma nella lista non pubblicati, i numeri di entrambi appartengono al Banco Internacional de Colombia a Bogotà. Non c'è alcuna menzione di Citibank. Base l'elenco pubblicato, i membri possono pensare hanno a che fare con due banche nelle Bahamas, uno dei quali è una filiale di Citibank, ma nulla ha inviato a questi stabilimenti va direttamente verso il paese dei cartelli della cocaina. Aprile 2000 elenco Clearstream, ci sono 37 conti colombiani, di cui solo tre sono pubblicati. (Richard Howe, portavoce di Citicorp a New York, ha rifiutato le ripetute richieste di commento. Cope rifiutò di parlare di qualsiasi account, citando Lussemburgo bancario leggi sul segreto o singoli clienti). Banca Menatep Nei rapporti di Clearstream con banche russe sono un'altra area di interesse. Bank Menatep, che era stato acquistato in un'asta truccata dei beni sovietici ed è stata collegata a numerose truffe internazionali, aperto il proprio conto Cedel (n. 81738) 15 maggio 1997, dopo Lussi visitato Presidente della banca di Mosca e lo ha invitato ad utilizzare il sistema. E ' stato un conto non pubblicate che non corrisponda a qualsiasi conto pubblicato, una violazione delle regole di Clearstream. Menatep ulteriormente violato le regole perché erano di molti trasferimenti di denaro contante, non per la liquidazione di titoli. "Per i tre mesi nel 1997 per il quale tengo microfiches," dice Backes, "solo contanti trasferimenti erano incanalati attraverso l'account Menatep." "C'erano un sacco di trasferimenti tra Menatep e la Bank of New York," aggiunge Backes. Natasha Gurfinkel Kagalovsky, un ex Bank of New York ufficiale e la moglie di un vicepresidente della Menatep, basamenti accusati di aiutare riciclano almeno $7 miliardi dalla Russia. Ricercatori statunitensi hanno tentato di scoprire se alcuni dei soldi riciclati è nato con Menatep, che credevano che aveva saccheggiato beni russi. (Il dipartimento di giustizia ha rifiutato di commentare l'inchiesta). Anche se Menatep ufficialmente fallito nel 1998, stranamente rimase sulla lista dei conti non pubblicate per 2000. (Clearstream elenca anche i 36 altri russi conti, più non pubblicate di pubblicato.) Kathleen Hawk, portavoce degli Stati Uniti di Clearstream, dice che è stato "un errore". Ma Cope contraddice lei: "conti chiusi restano sui nostri sistemi e file anche se sono non attivo perché noi non riutilizzare i numeri. Manteniamo i record per molti anni quindi non non c'è nessuna confusione futuro da numeri riusati." Ma Backes spiega che non esiste una regola sistematica sui delisting conti annullati. Ha trovato che "alcuni che non esiste affatto più lungamente erano sulla lista. Gli altri sono stati delisted quando essi non esisteva. E ancora altri account sono stati delisted, quando sapevamo che esistessero, anche se i numeri non è più apparso." Régis Hempel, un programmatore di computer che hanno lavorato per Clearstream, dice che alcuni conti dormienti sono stati attivati per operazioni speciali. "Un conto può essere aperto al mattino, utilizzato per una transazione e chiuso per apparire come delisted in serata," spiega Backes. "Solo il ragazzo che ha dato l'ordine di aprirlo la mattina conosce la transazione. Un investigatore o un revisore non guarderebbe un conto perché essa non compare nell'elenco account." Hempel sostiene inoltre che la Clearstream cancellato il record di alcuni trasferimenti. Nella testimonianza dinanzi alla Commissione dell'Assemblea nazionale francese reati finanziari dello scorso anno, ha spiegato che era stato sviluppato un sistema informatico per spazzare via le tracce di operazioni sui conti. Quando una banca ha voluto svolgere una siffatta operazione, Hempel ha testimoniato, semplicemente ha contattato una persona del personale Cedel. "Abbiamo fatto un 'hard coding' nel programma e correggere l'istruzione che stava per venire," ha spiegato. "[Un'istruzione potrebbe essere] un acquisto, una vendita, un movimento di fondi o un sicurezza. Abbiamo fatto sparire, o abbiamo messo su un altro conto. Poi, quando tutto era finito, abbiamo rimesso il vecchio programma e rimosso l'eccezione. Non era visto o conosciuto." Ha detto che tali richieste sono venuto ogni due o tre giorni. Hempel si offrì di aiutare il procuratore Lussemburgo Carlos Zeyen indagare Clearstream. Ma Hempel dice che le autorità locali sembrano più interessate a bloccare un'indagine che nell'esercitare la svista. Zeyen ha risposto che l'inchiesta sulle accuse di Hempel non aveva prodotto alcuna prova e ha respinto i reclami che Hempel era stato impedito di vedere file rilevanti come "spazzatura". In una dichiarazione pubblica di luglio 2001, Zeyen ha detto che l'inchiesta avrebbe continuato. Lussemburgofonti dicono Zeyen stava cercando come Menatep utilizzato il sistema e anche in modo improprio André Lussi potrebbe avere guadagnato personalmente. Nel mese di gennaio, un giudice francese ha preso deposizioni sulla corruzione Menatep. Secondo il giornalista lussemburghese Marc Gerges, scrivendo sul giornale locale di terra, il FBI e il BKA tedesco sono anche interessati a quello che potrebbe essere rivelato circa il ruolo della Menatep dirottamento dei fondi IMF. Gerges dice che gli investigatori sono anche cercando di implicare Lussi in sospette truffe finanziarie condotti attraverso la società holding e trust nei paradisi finanziari off-shore di Guernsey e Jersey. (Lussi potrebbe non essere individuato, suo avvocato non ha risposto alle richieste di telefono ed e-mail di commento). Joel Bucher, foto Lucy Komisar La pubblicazione di Révélation$ portato avanti altri con storie su come Cedel/Clearstream aveva facilitato la corruzione. Joël Bûcher, ex vice direttore generale della filiale della banca Société Générale, Taiwan ha scritto Zeyen volontariato a testimoniare che la SG usato la stanza di compensazione per nascondere tangenti e riciclaggio di denaro. Nella sua deposizione per Zeyen — che è citato nel nuovo libro di Denis Robert sulla saga Clearstream, The Black Box— Bûcher ha detto che aveva lavorato per la banca per 20 anni, ma lasciò nel 1995 dal disgusto per il suo riciclaggio dilagante. Ha detto molto di questo si è verificato però un affiliato di Lussemburgo lavorando attraverso conti presso Cedel. "Cedel non fare domande circa l'origine dei fondi che sarebbe apparso sospetto per qualsiasi principiante", ha detto Robert. "[Di conseguenza] abbiamo diretto la nostra clientela con fondi di dubbia provenienza a Lussemburgo". Nei primi anni ' 90, sostiene Bûcher, Cedel è stato utilizzato per riciclare $350 milioni in illegale "commissioni" su un contratto di vendita di Thomson-CSF, una società di armi del governo francese, di sei fregate francesi a Taiwan. Ha detto che il denaro, gestito da una società controllata di SG, è stato pagato come un trasferimento di titoli registrati al "candidato" — una controfigura per il beneficiario reale — e che Thomson (ora conosciuto come Thales) non appaiono nella transazione, tranne negli archivi Cedel. I contraccolpi sono stati esposti dopo il 1993 omicidio di un capitano navale denominato Ching Yin-feng, che aveva scritto una relazione critica sull'acquisto ed il relativo prezzo gonfiato $2,8 miliardi. Bûcher detto autorità di Taipei che un terzo dei contraccolpi andò a Taiwan generali e politici, mentre il resto è stato intascato da funzionari francesi. Tribunali di Taiwan condannato 13 ufficiali militari e trafficanti d'15 armi a tra otto mesi e la vita in carcere per corruzione e fuoriuscita di segreti militari. In marzo, Bûcher testimonierà davanti a un tribunale francese esame francese complicità. "SG è molto implicato", ha detto In questi tempi. "Ricerche di polizia di Taipei trovano molti record di trasferimenti di commissioni" riguardanti le fregate e anche la vendita di aerei da combattimento Mirage francese. A New York, portavoce di SG Jim Galvin nega che la banca aveva alcun coinvolgimento nell'affare braccia. C' non è stata nessuna azione legale dal procuratore Lussemburgo basato su una qualsiasi delle sue indagini. Tuttavia, Clearstream Banking, Lussi e altri hanno depositato 10 azioni legali per diffamazione in Lussemburgo, Francia, Belgio e Svizzera contro Backes, Robert e loro editore, Les Arenes. Il primo caso, Clearstream v. Backes è andato in tribunale in marzo a Lussemburgo. Un altro caso ha cominciato sue audizioni prime a Parigi, pochi giorni dopo. Senza senso dell'ironia, il liquidatore della banca di Russia famigerato Menatep è anche citato in giudizio gli autori e gli editori per i danni alla sua reputazione. (Mikhail Khodorkovsky, l'oligarca russo, che controllava la Menatep, non ha risposto ad una richiesta di commento). Conoscenza 'Backes e record lo rendono un prezioso partner investigativo, e collabora con numerose autorità, anche se lui preferisce non dire in quali paesi. Ma la sua agenda è più grande di quello. Backes è lobbying per la supervisione di un organismo pubblico internazionale. A differenza delle banche, Clearstream non ha nessun efficace sorveglianza esterna. Si è verificata da KPMG, una delle aziende contabili internazionali "big five", che è stato ignoranti o ha trascurato il sistema di conti. KPMG ha annunciato l'anno scorso ha non trovato "nessuna prova" per sostenere le accuse formulate in Révélation$, anche se la sua relazione non è stato reso pubblica. Tentativi di funzionari locali per difendere la segretezza finanziaria non sono sorprendenti. Settore finanziario di miliardi di dollari di Lussemburgo porta nel 35 per cento del PNL e dà gli abitanti di un reddito pro capite di più di $44.000, il più alto del mondo. (Prossimo sulla lista sono Liechtenstein, Svizzera e Bermuda, tutti i centri di riciclaggio, con gli Stati Uniti quinto). Per anni, i funzionari locali hanno rifiutato di fornire informazioni bancarie in altri paesi. Ma le autorità lussemburghesi hanno voltato le viste su Backes. Utilizzando un provvedimento giudiziario di marzo 2001 basato su una denuncia fatta da Lussi prima è stato licenziato, la polizia ha perquisito casa 'Backes il 19 settembre in cerca di record. Dice che hanno sequestrato documenti poco importanti e dischetti; Egli mantiene la microfiches all'estero come "assicurazione sulla vita." "Il raid è stato organizzato per impressionare [altri] non a ripetere ciò che ha fatto questo ragazzo pericoloso Ernest Backes," dice. "Chi mi conosce bene sa che niente sono impressionato da tale un raid". ————————————————————– Sorprese di ottobre Nel novembre 1979, l'ambasciata americana in Iran è stato sequestrato e 52 americani furono tenuti in ostaggio. Loro cattura e il fallimento dell'amministrazione Carter per vincere il loro rilascio, si è trasformato in un'edizione importante nella campagna presidenziale del 1980. Carter aveva congelato miliardi in beni iraniani negli Stati Uniti le banche, soldi che affermava di imprese americane e gli individui che avevano perso della proprietà della rivoluzione islamica. Funzionari americani e iraniani sono state negoziando l'importo dei fondi per essere rilasciato in cambio della liberazione degli ostaggi. Gli iraniani ha voluto anche Carter per rilasciare le braccia, che era stato ordinato e pagato da deposto scià. Funzionari di campagna Reagan presumibilmente incontrato rappresentanti iraniani più volte durante il 1980 campagna, promettente armi e denaro se l'Iran ritardato rilascio degli ostaggi fino a dopo le elezioni di novembre. Questo scandalo sarebbe diventato noto come il "Sorpresa di ottobre." Reagan ha vinto le elezioni, ma funzionari Carter continuarono a negoziare con gli iraniani. Infine, intorno alla fine dell'anno, è stato raggiunto un accordo secondo cui gli Stati Uniti libererebbe $4 miliardi, ma senza bracci. Tuttavia, gli iraniani non hanno rilasciato immediatamente gli ostaggi. Pochi giorni prima della inaugurazione del Reagan, ricorda Ernest Backes, Cedel avuto un'istruzione congiunta urgente da l'US Federal Reserve Bank e la Bank of England per trasferimento $7 milioni in obbligazioni al portatore — $5 milioni da un conto di Chase Manhattan Bank e $2 milioni da un conto di Citibank — entrambi nei paradisi off-shore di segretezza. Il denaro era di andare alla Banca nazionale d'Algeria e da lì a una banca iraniana a Teheran. Backes fu informato che il $7 milioni era una piccola frazione degli importi inviati da tutto il mondo e concentrato in banca algerina. Gli fu detto che i trasferimenti erano legati alla sorte degli ostaggi. La Fed e la Banca d'Inghilterra non erano membri della Cedel e dalle sue regole non aveva alcun diritto di ordinare i trasferimenti. Le due superiori 'Backes erano assenti. Egli ha informato il Presidente del Consiglio amministrativo Cedel, Edmond Israele, poi ha agito per eseguire l'ordine. (Israele, ora presidente onorario, non ha risposto ai messaggi e-mail e telefono). Su 20 gennaio 1981, circa 15 minuti dopo che Reagan ha preso il giuramento dell'ufficio, gli ostaggi finalmente sono stati liberati. Reagan e poi Vice Presidente George Bush hanno sempre negato che il payoff è accaduto. Bancario con Bin Laden A seguito di attacchi dell'11 settembre al World Trade Center e il Pentagono, gli Stati Uniti iniziato concentrando la sua indagine sul sentiero finanziario di Osama bin Laden e la rete di al-Qaeda. Come qualsiasi altra operazione grande, globale, terroristi internazionali necessario spostare ingenti somme di denaro attraverso le frontiere clandestinamente. Nel mese di novembre, le autorità degli Stati Uniti denominato alcune banche che avevano conti di bin Laden e li ha messo su una lista nera. Uno era Al Taqwa — "Timore di Dio" — registrato alle Bahamas con sede a Lugano, Svizzera. Al Taqwa aveva accesso al sistema Clearstream attraverso il suo account corrispondente con la Banca del Gottardo a Lugano, che ha un conto di Clearstream pubblicato (n. 74381). Ma bin Laden può avere altri l'accesso al sistema inedito. In quello che lui chiama una "scoperta spettacolare", Ernest Backes segnala che nelle settimane prima CEO André Lussi fu costretto a lasciare Clearstream lo scorso maggio, una serie di 16 conti inediti sono stati aperti sotto il nome della società di investimento di Arabia Saudita, o SICO, azienda del gruppo Saudita Binladen Geneva — che è gestito dal fratello di Osama Yeslam Binladen (alcuni membri della famiglia magia il nome diversamente). Yeslam Binladen insiste che non ha nulla a che fare con suo fratello, ma l'evidenza suggerisce che sico è legato in Osama "rete finanziaria s. SICO è associato con Dar Al-Maal-Al-Islami (DMI), un'istituzione finanziaria islamica anche sede a Ginevra, presieduta dal principe Muhammed Al Faisal Al Saoud, un cugino del re saudita Fahd, che dirige milioni di un anno di movimenti fondamentalisti. DMI detiene una quota della Banca Al Shamal islamica del Sudan, che è stato istituito nel 1991 e finanziato in parte da $50 milioni da Osama bin Laden. Per ordinare una copia di Révélation$ (in francese), visitare la casa editrice, Les Arènes. L'articolo sul sito In These Times ShareThis 1 risposta per "Clearstream: rivelazione esplosiva $" Karp dice: - See more at:
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