Justicia de Andorra investiga caso que involucraría a exministros de Chávez
Según el diario español El País, al menos diez venezolanos vinculados al gobierno del fallecido mandatario venezolano estarían implicados en un esquema de blanqueo de dinero, que se estima superior a los dos mil millones de euros.
13 de diciembre de 2017 21:38 PM
Madrid.- Varios ministros y testaferros de políticos del Gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez (1999-2013) recibieron presuntamente comisiones ilegales superiores a 2.000 millones de euros por intermediar a favor de compañías extranjeras en adjudicaciones de la estatal petrolera venezolana, Pdvsa
Según el periódico español El País, al menos diez personas "ex dirigentes chavistas, empresarios y sus familiares" estuvieron implicados en el esquema que investiga la Policía de Andorra (principado situado entre España y Francia) y maneja por supuesto blanqueo la juez, Canolic Mingorance, ya que los pagos se abonaron en la Banca Privada de Andorra (BPA), reseñó EFE.
Desde Andorra, el dinero salía después a paraísos fiscales como Suiza o Belice a través de una intrincada red que pretendía ocultar los fondos.
El País, que tuvo acceso a cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales de sus sociedades instrumentales, afirma que la red la formaron los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de Pdvsa y directivos del gigante petrolero. La lista la completan un magnate de los seguros y sus testaferros.
Villalobos fue detenido en Madrid el pasado mes de octubre por distinta causa a petición de EEUU, que solicita su extradición.
La juez del caso sospecha que se cobraron comisiones del 10 % y el 15 % a compañías extranjeras, especialmente chinas, las cuales después recibieron contratos de extracción de petróleo gestionados por Pdvsa y sus filiales.
El País añade que la policía investiga además las cuentas ocultas del magnate venezolano de los seguros Omar Frías, cuyos depósitos alcanzaron los 586 millones de euros.
(El Universal)