Trovato questo tra le notizie del 30 (giorno di CdA)
L’ASSEMBLEA DEI SOCI HA APPROVATO
IL BILANCIO 2005 E LA PROPOSTA DI
AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE
L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Intra, tenutasi in data odierna sotto la presidenza del dott. Cesare Ponti, ha approvato in seduta ordinaria il Bilancio civilistico al 31 dicembre 2005, prendendo atto del Bilancio consolidato di gruppo 2005, sottoposti a revisione contabile da parte della Società Reconta Ernst & Young S.p.A..
L’Assemblea ordinaria ha approvato inoltre la proposta di rinvio a nuovo della perdita di esercizio 2005 di € 125.396.014 e, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 28.2.2005 n. 38, secondo comma, la costituzione di una riserva indisponibile di € 4.440.939,54 attingendo dalla riserva disponibile a fronte delle plusvalenze iscritte a conto economico, al netto del relativo onere fiscale, che discendono dall’applicazione del criterio del valore equo.
L’Assemblea dei Soci inoltre, in sede ordinaria, ha deliberato:
- l’azione di responsabilità nei confronti dell’ex Direttore Generale sig. Giovanni Brumana;
- la conferma del compenso al Collegio Sindacale per gli esercizi 2006-2007-2008 in Euro 5.000,00 annui per le verifiche trimestrali ed in Euro 25.000,00 annui per la verifica sul bilancio a ciascun Sindaco Effettivo, con una maggiorazione del 50% per il Presidente del Collegio Sindacale, salvi gli adeguamenti che potranno essere disposti dalla legge e dalle tariffe professionali, oltre al gettone di presenza pari a Euro 250,00 per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Comitato Fidi e delle Commissioni e all’indennità di Euro 250,00 per ogni ispezione alle dipendenze e agli uffici centrali, più eventuali rimborsi spese;
- di nominare, per gli esercizi 2006-2007-2008:
⇒ Amministratori i Signori Francesco Amendola, Raffaele Bruni, Marco Fortis, Giuliano Marini, Ernesto Paolillo, Luigi Terzoli, Marco Umbertini, Antonio Zacchera;
⇒ Presidente del Collegio Sindacale il Signor Giovanni Camera, Sindaci Effettivi i Signori Roberto Bussi e Riccardo Petroni, Sindaci Supplenti i Signori Antonio Prino e Gilberto Terziotti;
⇒ Proboviro Effettivo il Signor Giuseppe Uglietti e Proboviro Supplente il Signor Sergio Napoletano.
Nell’ambito dell’Assemblea Ordinaria, inoltre, sono state illustrate le linee strategiche e gli obiettivi del nuovo Piano Triennale 2006/2008, la cui presentazione è disponibile sul sito
www.bpintra.it.
In sede straordinaria l’Assemblea
ha approvato la proposta di aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo delle riserve di rivalutazione ex L. 23.12.2005 n. 266 e L. 30.12.91 n. 413, della riserva ex art. 13 D.Lgs. 124/93 e con parziale utilizzo della riserva disponibile,
mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni ordinarie da € 3,00 a € 3,40 per a conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto Sociale.
BANCA POPOLARE DI INTRA
Il Presidente
i
complessivi € 19.385.758,80, e l
Verbania Intra, 30 aprile 2006
