Oggi alle 13:31
PARIGI (awp/ats/ans) - Diverse perquisizioni sono in corso oggi nelle varie sedi di cinque banche francesi a Parigi e nel sobborgo finanziario de La Défense, per sospetta frode fiscale aggravata: lo ha reso noto la Procura nazionale finanziaria (PNF), confermando una notizia pubblicata da "Le Monde". Nel mirino, secondo il giornale, ci sarebbero Société Générale, BNP Paribas, Exane (filiale di BNP), Natixis e HSBC.
Le operazioni "intervengono nel quadro di 5 inchieste preliminari aperte il 16 e 17 dicembre 2021 per riciclaggio aggravato di frode fiscale aggravata. La PNF ha precisato che si tratta di quello che in gergo viene definito "frode CumCum", una truffa fiscale sui dividendi.
Le operazioni sono condotte da 16 magistrati della procura finanziaria e oltre 150 inquirenti, alla presenza di sei ministeri pubblici tedeschi della procura di Colonia che intervengono nell'ambito della cooperazione giudiziaria europea.
La vicenda "CumExFiles" era stata rivelata da un consorzio di quotidiani nel 2018 e il totale della truffa era stato valutato inizialmente in 55 miliardi. Una somma corretta successivamente al rialzo e arrivata a 140 miliardi di euro in 20 anni. Il meccanismo consentiva alle banche di sfuggire alla tassa sui dividendi imposta ai detentori esteri di azioni di imprese francesi quotate in borsa.