Titoli di Stato paesi-emergenti VENEZUELA e Petroleos de Venezuela - Cap. 2 (7 lettori)
- Creatore Discussione tommy271
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tommy271
Forumer storico
Fiscalía en EEUU incauta $1,8 millones, avión y yates a dos venezolanos
08/01/2018
EL INTERÉS
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Fiscales federales de Estados Unidos incautaron un avión, dos lujosos yates y más de 1,8 millones de dólares a dos venezolanos que admitieron acusaciones de lavado de dinero.
La Fiscalía informó que un avión Raytheon Hawker 800, un Ferretti Yacht de 100 pies 2014 denominado “Navigante” y un Pershing Yacht 2015 de 82 pies llamado “Panacea” estaban entre los activos comprados por los venezolanos Hjalmar Gibelli-Gomez y Fabrizio Della Polla De-Simone.
Ambos venezolanos admitieron haber cometido lavado de dinero, de acuerdo a un documento presentado el 22 de diciembre en el Tribunal Federal de Distrito de St. Louis. Agregaron que los activos fueron comprados con ganancias provenientes de un esquema ilegal para intercambiar moneda venezolana por dólares estadounidenses en el mercado negro.
El asistente del fiscal federal Stephen Casey se negó a comentar los detalles del caso, pero dijo que “este fue un gran trabajo de la (Drug Enforcement Administration) y los investigadores que trabajaron en el caso”, informó el diario norteamericano St. Louis Post-Dispatch.
Los fiscales dijeron que Della Polla era dueño mayoritario de una granja avícola y, Gibelli es el presidente de una compañía de seguros (La Internacional de Seguros, que para el año 2015 era su vicepresidente). Según la publicación, Della Polla presentó facturas falsas e infladas por valor de más de $11 millones a través de la compañía de seguros de Gibelli para obtener dólares a una tasa de cambio preferencial en Venezuela.
Entre octubre de 2011 y abril de 2015, se conectaron $173 millones en una cuenta en el banco Wells Fargo Advisors con sede en St. Louis, y se conectaron $160 millones, distribuidos entre más de 650 transferencias electrónicas, según la información.
Gibelli compró el avión por $1,8 millones en julio de 2012, utilizando fondos de la cuenta de Wells Fargo y luego pagó $130.000 a una compañía de Florida para registrarlo a su nombre.
También usó un monto por $2.8 millones de Wells Fargo y $4,5 millones de otra cuenta en 2013 y 2014 para comprar el Navigante, mientras que Della Polla pagó $6,8 millones por la Panacea en 2014, se señala en los documentos.
Los funcionarios incautaron de la Panacea en Miami el 28 de octubre de 2016. Los investigadores rastrearon el Navigante en la isla de Bonaire el 11 de septiembre de 2017, y desde entonces han sido trasladados a EEUU.
Lilly Ann Sánchez, abogada en Miami y con experiencia de 12 años como fiscal federal, dijo que los casos de confiscación como el de St. Louis se han vuelto comunes desde la crisis financiera venezolana y desde el control de cambios en el país.
Sánchez dijo que hay muchos casos de confiscación archivados en las principales ciudades de Florida, Texas y Nueva York con conexiones a un gran número de venezolanos.
Explicó que, en algunos casos, los fiscales buscarán el arresto de la persona que presuntamente blanquea dinero si viaja a EEUU, extraditarán a la persona involucrada a territorio norteamericano o pueden acordar no enjuiciar si aceptan el embargo de los activos.
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08/01/2018
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Fiscales federales de Estados Unidos incautaron un avión, dos lujosos yates y más de 1,8 millones de dólares a dos venezolanos que admitieron acusaciones de lavado de dinero.
La Fiscalía informó que un avión Raytheon Hawker 800, un Ferretti Yacht de 100 pies 2014 denominado “Navigante” y un Pershing Yacht 2015 de 82 pies llamado “Panacea” estaban entre los activos comprados por los venezolanos Hjalmar Gibelli-Gomez y Fabrizio Della Polla De-Simone.
Ambos venezolanos admitieron haber cometido lavado de dinero, de acuerdo a un documento presentado el 22 de diciembre en el Tribunal Federal de Distrito de St. Louis. Agregaron que los activos fueron comprados con ganancias provenientes de un esquema ilegal para intercambiar moneda venezolana por dólares estadounidenses en el mercado negro.
El asistente del fiscal federal Stephen Casey se negó a comentar los detalles del caso, pero dijo que “este fue un gran trabajo de la (Drug Enforcement Administration) y los investigadores que trabajaron en el caso”, informó el diario norteamericano St. Louis Post-Dispatch.
Los fiscales dijeron que Della Polla era dueño mayoritario de una granja avícola y, Gibelli es el presidente de una compañía de seguros (La Internacional de Seguros, que para el año 2015 era su vicepresidente). Según la publicación, Della Polla presentó facturas falsas e infladas por valor de más de $11 millones a través de la compañía de seguros de Gibelli para obtener dólares a una tasa de cambio preferencial en Venezuela.
Entre octubre de 2011 y abril de 2015, se conectaron $173 millones en una cuenta en el banco Wells Fargo Advisors con sede en St. Louis, y se conectaron $160 millones, distribuidos entre más de 650 transferencias electrónicas, según la información.
Gibelli compró el avión por $1,8 millones en julio de 2012, utilizando fondos de la cuenta de Wells Fargo y luego pagó $130.000 a una compañía de Florida para registrarlo a su nombre.
También usó un monto por $2.8 millones de Wells Fargo y $4,5 millones de otra cuenta en 2013 y 2014 para comprar el Navigante, mientras que Della Polla pagó $6,8 millones por la Panacea en 2014, se señala en los documentos.
Los funcionarios incautaron de la Panacea en Miami el 28 de octubre de 2016. Los investigadores rastrearon el Navigante en la isla de Bonaire el 11 de septiembre de 2017, y desde entonces han sido trasladados a EEUU.
Lilly Ann Sánchez, abogada en Miami y con experiencia de 12 años como fiscal federal, dijo que los casos de confiscación como el de St. Louis se han vuelto comunes desde la crisis financiera venezolana y desde el control de cambios en el país.
Sánchez dijo que hay muchos casos de confiscación archivados en las principales ciudades de Florida, Texas y Nueva York con conexiones a un gran número de venezolanos.
Explicó que, en algunos casos, los fiscales buscarán el arresto de la persona que presuntamente blanquea dinero si viaja a EEUU, extraditarán a la persona involucrada a territorio norteamericano o pueden acordar no enjuiciar si aceptan el embargo de los activos.
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tommy271
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Banco Central de Venezuela recibió propuesta del nuevo Dicom
08/01/2018
EL INTERÉS
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El ministro Wilmar Castro Soteldo entregó al presidente del ente emisor, Ramón Lobo, los lineamientos para reactivar el esquema cambiario suspendido en septiembre de 2017. El presidente Maduro anunció el pasado viernes la puesta en marcha de nuevos mecanismos que permitan, entre ellos, el ingreso de remesas.
En un encuentro realizado este lunes en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV), fue entregado al presidente del organismo, Ramón Lobo, la propuesta del Ejecutivo para un nuevo sistema cambiario.
El vicepresidente de Economía y ministro de Producción Agrícolas y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, en compañía del ministro de Finanzas, Simón Zerpa, fue el encargado de presentar los lineamientos para la reapertura del Dicom, suspendido por las autoridades en septiembre de 2016.
“Esta propuesta es parte del conjunto de medidas en materia financiera, fiscal y productiva que el presidente Maduro ha venido desarrollando, estamos hablando de la criptomoneda petro que será una nueva referencia monetaria, estamos hablando del nuevo Dicom, de una nueva ley de inversiones extranjeras y que van a fortalecer el aparato productivo”, dijo Castro Soteldo.
El presidente Nicolás Maduro anunció el pasado viernes su intención de reactivar el Dicom, para la implementación de nuevos mecanismos que permitan, entre ellos, el ingreso de remesas.
En el mecanismo de sistema complementario de divisas “habrán controles fácilmente previsibles, como ya lo tenía el antiguo Dicom pero con otros elementos que van a ser lo más flexibles posible para permitir el ingreso de divisas a nuestro país”, apuntó Castro Soteldo.
Ni los ministros ni el presidente del BCV adelantaron mayores detalles del nuevo esquema cambiario, que según dijo el primer mandatario será mucho más flexible y con una participación más directa de las empresas públicas y privadas.
“La discusión de la propuesta se hará de manera inmediata. El objetivo es adecuar y reactivar el Dicom a las circunstancias económicas impuestas por el bloqueo financiero internacional (…) En los próximos días estaremos dando a conocer a la población y a los agentes económicos cómo será el nuevo esquema”, afirmó Lobo.
08/01/2018
EL INTERÉS
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En un encuentro realizado este lunes en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV), fue entregado al presidente del organismo, Ramón Lobo, la propuesta del Ejecutivo para un nuevo sistema cambiario.
El vicepresidente de Economía y ministro de Producción Agrícolas y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, en compañía del ministro de Finanzas, Simón Zerpa, fue el encargado de presentar los lineamientos para la reapertura del Dicom, suspendido por las autoridades en septiembre de 2016.
“Esta propuesta es parte del conjunto de medidas en materia financiera, fiscal y productiva que el presidente Maduro ha venido desarrollando, estamos hablando de la criptomoneda petro que será una nueva referencia monetaria, estamos hablando del nuevo Dicom, de una nueva ley de inversiones extranjeras y que van a fortalecer el aparato productivo”, dijo Castro Soteldo.
El presidente Nicolás Maduro anunció el pasado viernes su intención de reactivar el Dicom, para la implementación de nuevos mecanismos que permitan, entre ellos, el ingreso de remesas.
En el mecanismo de sistema complementario de divisas “habrán controles fácilmente previsibles, como ya lo tenía el antiguo Dicom pero con otros elementos que van a ser lo más flexibles posible para permitir el ingreso de divisas a nuestro país”, apuntó Castro Soteldo.
Ni los ministros ni el presidente del BCV adelantaron mayores detalles del nuevo esquema cambiario, que según dijo el primer mandatario será mucho más flexible y con una participación más directa de las empresas públicas y privadas.
“La discusión de la propuesta se hará de manera inmediata. El objetivo es adecuar y reactivar el Dicom a las circunstancias económicas impuestas por el bloqueo financiero internacional (…) En los próximos días estaremos dando a conocer a la población y a los agentes económicos cómo será el nuevo esquema”, afirmó Lobo.
tommy271
Forumer storico
Oggi si scende ancora sul TLX.
Owblisky
Compravendite mobiliari
Da oggi avremo un metro di paragone certo, e quindi presumibilmente cesserà il disallineamento visto nei giorni scorsi.
Rimango in denaro alto preferendo avere buone chances di essere servito piuttosto che il prezzo. Nel mio caso prendere 10K a 18 o a 15 sposta solo qualche decimale sul pmc.
NON CAPITA, ma se capita che pagano la cedola............
FNAIOS
Aò
es una escomesa muy ardita
chicicapisce
Forumer attivo
neosephiroth86
Forumer storico
Oggi si scende anche perchè non c'è più il rateo cedola da prendere, vero?
Owblisky
Compravendite mobiliari
Non mettiamo limiti alla provvidenza.
Oggi ancora si "prenderebbe" (molto rebbe) la cedola.
