Detenido en Madrid el hijo del magnate venezolano Roberto Rincón por blanqueo de capitales
MARISA RECUERO 6 jun. 2018
10:43
La
Policía ha detenido esta mañana en
Madrid a uno de los hijos del millonario venezolano afincado en Estados Unidos
Roberto Enrique Rincón Fernández, en el marco de una operación contra blanqueo de capitales procedentes de la empresa estatal
Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Así lo confirmaron a este diario fuentes conocedoras del arresto de
José Roberto Rincón Bravo, realizada por agentes de la
Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía, en coordinación con la
Fiscalía Anticorrupción, por orden del
Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid.
En el operativo también se ha registrado una propiedad del empresario y banquero portugués
Joao Espirito Santo. En concreto, la conocida como
La Encomienda de la Losilla, una finca del entorno de 500 hectáreas situada en las inmediaciones de Chinchón (Madrid).
Esta operación policial se enmarca dentro de una investigación inicial que abrió en España la juez de la Audiencia Nacional
Carmen Lamela a mediados de 2017, y que hace apenas unos meses pasó a manos del juzgado madrileño.
La instrucción arrancó a partir de una denuncia por blanqueo contra directivos que gestionaron PDVSA en la época de
Hugo Chávez. En concreto, contra el que fuera su presidente y embajador de
Venezuela en la
ONU entre 2014 y 2017,
Rafael Ramírez, entre otros.
La juez se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, que es el encargado ahora de investigar las transferencias hechas, presuntamente, para blanquear dinero desde terceros países a cuentas españolas. Algunas de ellas, procedentes de Estados Unidos, según precisaron fuentes jurídicas.
Los venezolanos investigados están relacionados con el sector energético y proveían de servicios y equipos a PDVSA sobornando a funcionarios para ser favorecidos con contratos públicos. Así lo reconoció el propio Rincón Fernández ante la Justicia estadounidense, tras ser detenido en 2015 y donde admitió el pago de esos sobornos para asegurar que se le diera prioridad a sus compañías, según informó en un comunicado el
Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Su hijo está vinculado a cuatro sociedades españolas domiciliadas en Madrid, según los datos que obran en el Registro Mercantil. José Roberto Rincón Bravo es administrador único de
Global Maghas,
Producciones Cinematográficas Venezolanas Miranda,
Tradequip España Inspección y Logística, y
Cibaria Gourmet.
La primera en fundarse fue Tradequip España, en 2012. En la actualidad, tiene sólo dos empleados y es propiedad de la sociedad venezolana Tradequip Venezuela. No obstante, el accionista mayoritario de la Tradequip española fue
Beltway Industries, empresa domiciliada en
Houston (Texas), en cuya administración interviene el magnate Rincón y sus dos hijos, José Roberto y Ricardo.
Global Maghas nació en 2013 como empresa dedicada a la producción agrícola y ganadera, según el Registro Mercatil. Producciones Cinematográficas, en 2014; y Cibaria Gourmet, dedicada a la organización de convenciones y feria de muestras, en 2015
EA2015