facendo una ricerca in rete con oggetto la parte la parte in grassetto del mio post precedente ho trovato questo interessante articolo:
Trasferimenti di denaro all'estero, causale bonifici, monitoraggio fiscale CRS e FATCA. Trasferimento di denaro da estero Italia: rischi
fiscomania.com
Quindi, essendo somme rilevanti, ci sono serie possibilità di essere "illuminati" dall'A.d.E. se non si fa nulla.
Soggetti obbligati alla segnalazione finanziaria
Sono obbligati ad effettuare la
segnalazione all’Agenzia delle Entrate gli
intermediari finanziari e altri operatori. Questi soggetti sono tenuti a trasmettere le operazioni che hanno ad oggetto
trasferimenti di capitale da e verso l’estero. I
soggetti tenuti alla segnalazione sono i seguenti:
- Le banche ed intermediari finanziari residenti;
- Le società di investimento a capitale fisso (Sicaf) introdotte dal Dlgs 44/2014;
- Gli intermediari assicurativi;
- I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria;
- I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente alle operazioni di conversione della stessa da o in valuta avente corso forzoso
- Le succursali insediate, ovvero le stabili organizzazioni, di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative. Enti aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo (lettera t) dell’articolo 3, comma 2 del Dlgs 231/2007)
- Gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro. Enti stabiliti senza succursale in Italia, ovvero privi di stabile organizzazione e che operano in regime di libera prestazione di servizi (lettera u) dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007).