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Forumer storico
Gobierno de Trump sanciona a Gazprombank Latinamerica Ventures BV
Redacción | 4/30/2018, 12:10 a.m.
Firma Petro Zamora Eulogio Del Pino, Rafael Ramirez, Directivo, y Boris Imanov Nota de Prensa Evento |
Préstamo de $35 millones firmado por el venezolano Francisco Convits Guruceaga otorgado por Derwick Oil and Gas Corporation a Gazprombank Latinamerica Ventures BV en 2011 desencadena una serie de sanciones al sector privado petrolero global.
El 6 de abril fue actualizada la lista OFAC emitida por el Tesoro de Estados Unidos, edificio vecino a la oficina de redacción de nuestro diario El Tiempo Latino aquí en Washington D.C. En esta lista se publica el nombre, dirección e información legal de empresas e individuos sancionados por lavado de dinero y transacciones con dineros provenientes del narcotráfico.
En esta ocasión llama la atención la sancionada Gazprombank Latinamerica BV. Esta es la única filial del gigante banco ruso Gazprom Bank que tiene un importante socio.
Solo el 50.6% de esta firma es propiedad de Gazprom Bank (fuente Moodys Report).
En numerosas ocasiones el periodista activista Alek Boyd a través de su blog Infodio ha denunciado desde hace varios años la relación opaca de la firma Derwick Associates y sus accionistas (también conocidos como “los bolichicos”) con el gobierno de Venezuela desde la época del fallecido Hugo Chavez y con mayor peso durante el periodo del presidente actual Nicolas Maduro. Boyd afirma que Derwick Associates y sus socios se enriquecieron a través de comisiones recibidas por la intermediación y adjudicación a dedo de contratos del sector eléctrico y petrolero nacional venezolano.
La reconocida publicación brasileña Estadao con sede en Sao Paulo publicó un extenso trabajo de investigación que describe con evidencias como la sancionada Gazprombank Latin America BV recibió un préstamo de $35 millones.
En la documentación se pueden identificar como firmantes a Francisco Convits Guruceaga representando a Derwicks Associates (prestamista) y Boris Imanov representando a Gazprombank Latin America BV (beneficiario del préstamo).
El medio brasileño también desarrolló una infografía para explicar sus conclusiones sobre la relación entre Derwicks, Gazprom Bank, Francisco Convits, Orlando Alvarado con la petrolera venezolana PDVSA.
Nuestra redacción logró confirmar que el venezolano Convits Guruceaga fue designado director de Gazprombank Latin America Ventures BV el 17 de septiembre de 2012, es decir meses después de la firma del préstamo.
Registro de Empresas en Holanda Designación de Directores Idioma: Holandes
En abril de 2016 Convits Guruceaga fue reemplazado por otro venezolano, Orlando Jose Alvarado Moreno, también denunciado en numerosas ocasiones por Boyd en sus publicaciones.
Una fuente que dirige un Think Tank aquí en Washington que prefiere no dar su nombre dice que no se explica como una empresa de las dimensiones de Gazprom Bank acepta un préstamo de $35 millones de unos venezolanos. “La opacidad de esa transacción y el origen de los fondos, fue lo que llamó la atención durante la investigación que aún realiza el Departamento de Justicia junto al Departamento del Tesoro aquí en Washington” dijo la fuente.
El otro firmante del préstamo, Boris Imanov aparece también como director ejecutivo de la firma GPB Global Resources y en su página web, es esta la firma que se adjudica la sociedad con PDVSA en Petro Zamora en Venezuela y otros proyectos en Africa. El informe anual de GPB Global Resources de 2017 publica como su sede ubicada en Dijsselhofplantsoen 14, 1077 BL en Amsterdam (la misma dirección de la sancionada Gazprombank Latinamerica Ventures, BV) y otras oficinas en Moscú y en la Avenida 11 con esquina Calle 78 Dr. Portillo, Edificio Centro Electrónico de Idiomas Piso 8. En Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
Analistas expertos en el tema de las sanciones aquí en Washington afirman que después de ser sancionadas las empresas, suelen ser sancionados sus directivos y accionistas que estuviesen activos durante las transacciones investigadas.
Para leer el trabajo de investigación realizado por el medio brasileño Estadao haga click aquí
Para leer el trabajo de investigación realizado por Alek Boyd en Infodio haga click aquí
Para leer la información pública del registro comercial holandés donde aparecen los nombramientos de las directivas de Gazprombank Latinamerica Ventures BV haga click aquí
Para leer el informe de GPB Global Resources del 2017 haga click aquí
Para leer el informe de la calificadora Moodys de Gazprom Bank haga click aquí
Para leer la lista OFAC donde aparece Gazprom Latinamerica Ventures BV haga click aqui
Gobierno de Trump sanciona a Gazprombank Latinamerica Ventures BV | El Tiempo Latino | Noticias de Washington DC
Redacción | 4/30/2018, 12:10 a.m.
Firma Petro Zamora Eulogio Del Pino, Rafael Ramirez, Directivo, y Boris Imanov Nota de Prensa Evento |
Préstamo de $35 millones firmado por el venezolano Francisco Convits Guruceaga otorgado por Derwick Oil and Gas Corporation a Gazprombank Latinamerica Ventures BV en 2011 desencadena una serie de sanciones al sector privado petrolero global.
El 6 de abril fue actualizada la lista OFAC emitida por el Tesoro de Estados Unidos, edificio vecino a la oficina de redacción de nuestro diario El Tiempo Latino aquí en Washington D.C. En esta lista se publica el nombre, dirección e información legal de empresas e individuos sancionados por lavado de dinero y transacciones con dineros provenientes del narcotráfico.
En esta ocasión llama la atención la sancionada Gazprombank Latinamerica BV. Esta es la única filial del gigante banco ruso Gazprom Bank que tiene un importante socio.
Solo el 50.6% de esta firma es propiedad de Gazprom Bank (fuente Moodys Report).
En numerosas ocasiones el periodista activista Alek Boyd a través de su blog Infodio ha denunciado desde hace varios años la relación opaca de la firma Derwick Associates y sus accionistas (también conocidos como “los bolichicos”) con el gobierno de Venezuela desde la época del fallecido Hugo Chavez y con mayor peso durante el periodo del presidente actual Nicolas Maduro. Boyd afirma que Derwick Associates y sus socios se enriquecieron a través de comisiones recibidas por la intermediación y adjudicación a dedo de contratos del sector eléctrico y petrolero nacional venezolano.
La reconocida publicación brasileña Estadao con sede en Sao Paulo publicó un extenso trabajo de investigación que describe con evidencias como la sancionada Gazprombank Latin America BV recibió un préstamo de $35 millones.
En la documentación se pueden identificar como firmantes a Francisco Convits Guruceaga representando a Derwicks Associates (prestamista) y Boris Imanov representando a Gazprombank Latin America BV (beneficiario del préstamo).
El medio brasileño también desarrolló una infografía para explicar sus conclusiones sobre la relación entre Derwicks, Gazprom Bank, Francisco Convits, Orlando Alvarado con la petrolera venezolana PDVSA.
Nuestra redacción logró confirmar que el venezolano Convits Guruceaga fue designado director de Gazprombank Latin America Ventures BV el 17 de septiembre de 2012, es decir meses después de la firma del préstamo.
Registro de Empresas en Holanda Designación de Directores Idioma: Holandes
En abril de 2016 Convits Guruceaga fue reemplazado por otro venezolano, Orlando Jose Alvarado Moreno, también denunciado en numerosas ocasiones por Boyd en sus publicaciones.
Una fuente que dirige un Think Tank aquí en Washington que prefiere no dar su nombre dice que no se explica como una empresa de las dimensiones de Gazprom Bank acepta un préstamo de $35 millones de unos venezolanos. “La opacidad de esa transacción y el origen de los fondos, fue lo que llamó la atención durante la investigación que aún realiza el Departamento de Justicia junto al Departamento del Tesoro aquí en Washington” dijo la fuente.
El otro firmante del préstamo, Boris Imanov aparece también como director ejecutivo de la firma GPB Global Resources y en su página web, es esta la firma que se adjudica la sociedad con PDVSA en Petro Zamora en Venezuela y otros proyectos en Africa. El informe anual de GPB Global Resources de 2017 publica como su sede ubicada en Dijsselhofplantsoen 14, 1077 BL en Amsterdam (la misma dirección de la sancionada Gazprombank Latinamerica Ventures, BV) y otras oficinas en Moscú y en la Avenida 11 con esquina Calle 78 Dr. Portillo, Edificio Centro Electrónico de Idiomas Piso 8. En Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
Analistas expertos en el tema de las sanciones aquí en Washington afirman que después de ser sancionadas las empresas, suelen ser sancionados sus directivos y accionistas que estuviesen activos durante las transacciones investigadas.
Para leer el trabajo de investigación realizado por el medio brasileño Estadao haga click aquí
Para leer el trabajo de investigación realizado por Alek Boyd en Infodio haga click aquí
Para leer la información pública del registro comercial holandés donde aparecen los nombramientos de las directivas de Gazprombank Latinamerica Ventures BV haga click aquí
Para leer el informe de GPB Global Resources del 2017 haga click aquí
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Gobierno de Trump sanciona a Gazprombank Latinamerica Ventures BV | El Tiempo Latino | Noticias de Washington DC
