tommy271
Forumer storico
Elenca l'evasione fiscale e il contrabbando di miliardi di euro
23 | 11 | 2017 7:00
Un elenco
di casi di evasione fiscale palese, per "fiumi" di fatture virtuali, per i "lucchetti" entrati la scorsa estate a causa della mancata emissione di prove. Elenco di milioni di casi di contrabbando in euro, principalmente nei settori del tabacco e del carburante.
Entrambi sono stati presentati al Parlamento come scorta di bilancio, con una differenza essenziale: per i reati doganali, sono elencati i nomi e le cifre IVA, mentre per i reati fiscali solo le tasse e le ammende aggiuntive.
Un punto comune delle due liste per l'uso del 2016 è che non vi è alcuna prova di ciò che è stato raccolto finora, dalle prestazioni sufficientemente impressionanti dei servizi di revisione. Così, ad esempio, mentre si registrano 898 casi di forte evasione fiscale (oltre 200.000 euro in ciascuna delle "campane"), vi sono solo 2,21 miliardi di euro di tasse, soprattasse e ammende, ma la minima informazione su cosa ha raggiunto i fondi statali.
Simile è l'immagine negli altri elenchi di gravi reati fiscali:
• 918 casi di fatture contraffatte per circa 300 milioni di EUR, con multe di circa 154 milioni di EUR ma senza entrate
• 342 casi aziendali con evasione fiscale di oltre 150.000 euro ciascuno, che sono gravati da circa 604 milioni di euro di ritenute alla fonte, che non sono mai state pagate allo Stato greco, ma anche con 162,38 milioni di euro di fatture false e false
• 165 società con sospensione di 48 ore a causa della mancata emissione di ricevute, principalmente - ma non esclusivamente - in aree turistiche
Infrazioni simili sono state registrate dai servizi di audit dell'AAD nei primi dieci mesi del 2017 e il totale delle imposte e multe stabilite superava i 2,6 miliardi di euro, ma non le entrate ufficiali.
La totale mancanza di informazioni su ciò che è stato interamente inserito nei fondi statali è ovviamente anche legata alla "pioggia" dei ricorsi alla divisione per la risoluzione delle controversie, e va notato che anche quando tali appelli vengono respinti, i soggetti controllati hanno la possibilità di ricorrere a tribunali fiscali, dove i casi "si attaccano" per anni fino a quando non vengono processati.
Il chiarimento è anche un grosso problema, legato ai recenti limiti di 5 anni del CoE. La maggior parte dei casi sopra citati riguarda reati che si verificano prima del 2011 - ci sono alcuni degli anni '90 - e ciò solleva la questione di come la divisione per la composizione delle controversie o un tribunale amministrativo considererà i casi pendenti.
L'elenco dei casi di contrabbando è ancora più intricato. Sebbene esistano nomi e numeri di partita IVA, non vi è la minima evidenza di ricorsi, quindi non è chiaro se l'infrazione e l'ammenda inflitte nel 2016 esistano ancora nel 2017.
Il caso del SEKAP, che figura nell'elenco in questione come corresponsabile civile per il contrabbando di sigarette, è caratterizzato da un'ammenda di 37,5 milioni di euro, che riguarda un caso del 2009 e per il quale è già stato presentato un ricorso. Tra questi 44 casi, l'elenco di 14 pagine, è il caso dell'armatore Kountouri, con "Agia Zona I e II", che richiama i ricordi del punto distruttivo di Argosaronikos. A spese dell'armatore, gli altri cinque soci e le due società appartenenti alle navi "Agia Zoni I" e "Agia Zoni III" e la compagnia petrolifera dell'armatore sono stati imposti dalla Dogana del Pireo il 15 settembre 2016, tasse, tasse e multe per un totale di 1,64 milioni di euro per il contrabbando di carburante. Le 6 persone coinvolte e le tre società hanno presentato ricorso alla Corte per contestare i controlli dell'Ufficio doganale competente.
Πηγή: Evasione fiscale e liste di contrabbando iefimerida.gr
23 | 11 | 2017 7:00
Un elenco
di casi di evasione fiscale palese, per "fiumi" di fatture virtuali, per i "lucchetti" entrati la scorsa estate a causa della mancata emissione di prove. Elenco di milioni di casi di contrabbando in euro, principalmente nei settori del tabacco e del carburante.
Entrambi sono stati presentati al Parlamento come scorta di bilancio, con una differenza essenziale: per i reati doganali, sono elencati i nomi e le cifre IVA, mentre per i reati fiscali solo le tasse e le ammende aggiuntive.
Un punto comune delle due liste per l'uso del 2016 è che non vi è alcuna prova di ciò che è stato raccolto finora, dalle prestazioni sufficientemente impressionanti dei servizi di revisione. Così, ad esempio, mentre si registrano 898 casi di forte evasione fiscale (oltre 200.000 euro in ciascuna delle "campane"), vi sono solo 2,21 miliardi di euro di tasse, soprattasse e ammende, ma la minima informazione su cosa ha raggiunto i fondi statali.
Simile è l'immagine negli altri elenchi di gravi reati fiscali:
• 918 casi di fatture contraffatte per circa 300 milioni di EUR, con multe di circa 154 milioni di EUR ma senza entrate
• 342 casi aziendali con evasione fiscale di oltre 150.000 euro ciascuno, che sono gravati da circa 604 milioni di euro di ritenute alla fonte, che non sono mai state pagate allo Stato greco, ma anche con 162,38 milioni di euro di fatture false e false
• 165 società con sospensione di 48 ore a causa della mancata emissione di ricevute, principalmente - ma non esclusivamente - in aree turistiche
Infrazioni simili sono state registrate dai servizi di audit dell'AAD nei primi dieci mesi del 2017 e il totale delle imposte e multe stabilite superava i 2,6 miliardi di euro, ma non le entrate ufficiali.
La totale mancanza di informazioni su ciò che è stato interamente inserito nei fondi statali è ovviamente anche legata alla "pioggia" dei ricorsi alla divisione per la risoluzione delle controversie, e va notato che anche quando tali appelli vengono respinti, i soggetti controllati hanno la possibilità di ricorrere a tribunali fiscali, dove i casi "si attaccano" per anni fino a quando non vengono processati.
Il chiarimento è anche un grosso problema, legato ai recenti limiti di 5 anni del CoE. La maggior parte dei casi sopra citati riguarda reati che si verificano prima del 2011 - ci sono alcuni degli anni '90 - e ciò solleva la questione di come la divisione per la composizione delle controversie o un tribunale amministrativo considererà i casi pendenti.
L'elenco dei casi di contrabbando è ancora più intricato. Sebbene esistano nomi e numeri di partita IVA, non vi è la minima evidenza di ricorsi, quindi non è chiaro se l'infrazione e l'ammenda inflitte nel 2016 esistano ancora nel 2017.
Il caso del SEKAP, che figura nell'elenco in questione come corresponsabile civile per il contrabbando di sigarette, è caratterizzato da un'ammenda di 37,5 milioni di euro, che riguarda un caso del 2009 e per il quale è già stato presentato un ricorso. Tra questi 44 casi, l'elenco di 14 pagine, è il caso dell'armatore Kountouri, con "Agia Zona I e II", che richiama i ricordi del punto distruttivo di Argosaronikos. A spese dell'armatore, gli altri cinque soci e le due società appartenenti alle navi "Agia Zoni I" e "Agia Zoni III" e la compagnia petrolifera dell'armatore sono stati imposti dalla Dogana del Pireo il 15 settembre 2016, tasse, tasse e multe per un totale di 1,64 milioni di euro per il contrabbando di carburante. Le 6 persone coinvolte e le tre società hanno presentato ricorso alla Corte per contestare i controlli dell'Ufficio doganale competente.
Πηγή: Evasione fiscale e liste di contrabbando iefimerida.gr
