Titoli di Stato paesi-emergenti VENEZUELA e Petroleos de Venezuela - Cap. 1
- Creatore Discussione troppidebiti
- Data di Inizio
- Stato
tommy271
Forumer storico
tommy271
Forumer storico
EE.UU. arresta y formula cargos contra dos hombres por lavar dinero para funcionarios venezolanos
Dic 22, 2016 10:06 am
Los propietarios de una empresa exportadora de equipos de construcción en ell estado Florida, en Estado Unidos, fueron arrestados el miércoles acusados de que ilegalmente transfirieron más de 100 millones de dólares de negocios principalmente en Venezuela a cuentas de bancos estadounidenses y extranjeros pertenecientes a funcionarios del gobierno venezolano y otros, reseña la agencia Reuters (en inglés)
Luis Díaz Jr., de 74 años, y su hijo, Luis Javier Díaz, de 49 años, fueron acusados en una denuncia penal presentada en la corte federal de Manhattan por “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”.
Ambos hombres, que manejan la empresa Miami Equipment & Export Co, según el sitio web de su empresa, fueron arrestados en Miami, dijo un portavoz del fiscal de Manhattan Preet Bharara. Sus abogados no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
El caso se produjo en medio de investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se han centrado en individuos vinculados al gobierno venezolano y sus presuntos papeles en varios esquemas de soborno y narcotráfico.
Según la denuncia, la empresa de la familia, a partir de 2010, facilitó cientos de cientos de transmisiones de fondos a los Estados Unidos en nombre de un gran consorcio sin nombre de empresas de construcción venezolanas.
Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar, que envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano, según la denuncia.
A petición del consorcio, también transmitieron dinero a funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos en los que las empresas venezolanas licitaron, alegó la denuncia.
Por ejemplo, en 2012, la firma de la familia recibió 4,36 millones de dólares del consorcio venezolano, de los cuales US $ 1,45 millones fueron destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano con vínculos con funcionarios del gobierno venezolano.
El pago, según un correo electrónico de un ejecutivo venezolano, fue descrito en una factura como “pago parcial de asesoría en compras, pruebas, pre-emisión y puesta en marcha”, dice la querella.
De los fondos restantes, cerca de 2,55 millones de dólares se destinaron a una compañía “concha” de las Islas Vírgenes Británicas controlada por ejecutivos del consorcio venezolano, mientras que la compañía de la familia recibió una cuota de 87.218 dólares, según las investigaciones.
Durante el período en cuestión, la empresa española controlada por el individuo vinculado a funcionarios venezolanos recibió al menos 17 millones de dólares, según la denuncia.
Otros 41,4 millones de dólares se transfirieron a tres compañías controladas por empleados de las constructoras venezolanas, de acuerdo con la queja.
El caso es U.S. v. Diaz, et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 16-mj-8150
(La Patilla)
Dic 22, 2016 10:06 am
Los propietarios de una empresa exportadora de equipos de construcción en ell estado Florida, en Estado Unidos, fueron arrestados el miércoles acusados de que ilegalmente transfirieron más de 100 millones de dólares de negocios principalmente en Venezuela a cuentas de bancos estadounidenses y extranjeros pertenecientes a funcionarios del gobierno venezolano y otros, reseña la agencia Reuters (en inglés)
Luis Díaz Jr., de 74 años, y su hijo, Luis Javier Díaz, de 49 años, fueron acusados en una denuncia penal presentada en la corte federal de Manhattan por “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”.
Ambos hombres, que manejan la empresa Miami Equipment & Export Co, según el sitio web de su empresa, fueron arrestados en Miami, dijo un portavoz del fiscal de Manhattan Preet Bharara. Sus abogados no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
El caso se produjo en medio de investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se han centrado en individuos vinculados al gobierno venezolano y sus presuntos papeles en varios esquemas de soborno y narcotráfico.
Según la denuncia, la empresa de la familia, a partir de 2010, facilitó cientos de cientos de transmisiones de fondos a los Estados Unidos en nombre de un gran consorcio sin nombre de empresas de construcción venezolanas.
Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar, que envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano, según la denuncia.
A petición del consorcio, también transmitieron dinero a funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos en los que las empresas venezolanas licitaron, alegó la denuncia.
Por ejemplo, en 2012, la firma de la familia recibió 4,36 millones de dólares del consorcio venezolano, de los cuales US $ 1,45 millones fueron destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano con vínculos con funcionarios del gobierno venezolano.
El pago, según un correo electrónico de un ejecutivo venezolano, fue descrito en una factura como “pago parcial de asesoría en compras, pruebas, pre-emisión y puesta en marcha”, dice la querella.
De los fondos restantes, cerca de 2,55 millones de dólares se destinaron a una compañía “concha” de las Islas Vírgenes Británicas controlada por ejecutivos del consorcio venezolano, mientras que la compañía de la familia recibió una cuota de 87.218 dólares, según las investigaciones.
Durante el período en cuestión, la empresa española controlada por el individuo vinculado a funcionarios venezolanos recibió al menos 17 millones de dólares, según la denuncia.
Otros 41,4 millones de dólares se transfirieron a tres compañías controladas por empleados de las constructoras venezolanas, de acuerdo con la queja.
El caso es U.S. v. Diaz, et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 16-mj-8150
(La Patilla)
tommy271
Forumer storico
Fedecámaras Nueva Esparta: Medidas de la Sundde generarán más escasez
"Hay un círculo vicioso de desequilibrios económicos estimulados por el estado de estructuras de costo diferentes algunos consiguen las divisas pero otros no"
10:38 a.m. | Emen.-
El presidente de Fedecámaras Nueva Esparta, Andrés Rodríguez, criticó las medidas tomadas por la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) al obligar a los comercios a bajar el costo de sus mercancías, pues aseguró que esto genera más escasez y zozobra en el sector, reseñó Unión Radio.
“Los comercios nos saben si pueden seguir funcionando a pérdida, porque cada vez que agarran un poco de aire trayendo mercancía, llega el Sundde y les hace generar una pérdida completa y muchísimos comerciantes de la isla han decidido que no pueden traer más mercancía”, expresó.
Advirtió que el comercio de Puerto Libre se encuentra “muy golpeado” por la ausencia de dólares para importar mercancía e insumos.
“Todo esto se ha convertido en un círculo vicioso donde todos los desequilibrios económicos que ha estimulado el estado ha generado que persista muchas estructuras de costo diferentes, porque algunos consiguen las divisas, pero otros traen mercancía de otra manera”, expresó en una entrevista para el programa A tiempo de Unión Radio.
El representante empresarial de la entidad insular indicó que para la región el 2017 es incierto; sin embargo, manifestó que el Estado, junto a las cámaras de comercios y Fedecámaras han impulsado una nueva Ley de Puerto Libre que se encuentra actualmente en segunda discusión.
Leer más en: Fedecámaras Nueva Esparta: Medidas de la Sundde generarán más escasez
"Hay un círculo vicioso de desequilibrios económicos estimulados por el estado de estructuras de costo diferentes algunos consiguen las divisas pero otros no"
10:38 a.m. | Emen.-
El presidente de Fedecámaras Nueva Esparta, Andrés Rodríguez, criticó las medidas tomadas por la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) al obligar a los comercios a bajar el costo de sus mercancías, pues aseguró que esto genera más escasez y zozobra en el sector, reseñó Unión Radio.
“Los comercios nos saben si pueden seguir funcionando a pérdida, porque cada vez que agarran un poco de aire trayendo mercancía, llega el Sundde y les hace generar una pérdida completa y muchísimos comerciantes de la isla han decidido que no pueden traer más mercancía”, expresó.
Advirtió que el comercio de Puerto Libre se encuentra “muy golpeado” por la ausencia de dólares para importar mercancía e insumos.
“Todo esto se ha convertido en un círculo vicioso donde todos los desequilibrios económicos que ha estimulado el estado ha generado que persista muchas estructuras de costo diferentes, porque algunos consiguen las divisas, pero otros traen mercancía de otra manera”, expresó en una entrevista para el programa A tiempo de Unión Radio.
El representante empresarial de la entidad insular indicó que para la región el 2017 es incierto; sin embargo, manifestó que el Estado, junto a las cámaras de comercios y Fedecámaras han impulsado una nueva Ley de Puerto Libre que se encuentra actualmente en segunda discusión.
Leer más en: Fedecámaras Nueva Esparta: Medidas de la Sundde generarán más escasez
tommy271
Forumer storico
Mejías: CNE incumplió compromiso constitucional al no convocar elecciones regionales
Para la exrectora del CNE otra falta a la carta democrática fue no realizar tampoco el referendo revocatorio presidencial
09:39 a.m. | Emen.-
Sobella Mejías, exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), señaló este jueves que el ente comicial incumplió con su compromiso constitucional, al no convocar las elecciones regionales pautadas para este mes de diciembre, y también al no realizar el referendo revocatorio presidencial.
Durante entrevista a un canal de noticias privado, sostuvo que el país necesita expresarse a través de unas elecciones, ante la situación que atraviesa la nación en busca de gobernabilidad.
"Los venezolanos no nos merecemos lo que estamos viviendo", señaló Mejías.
En tal sentido, acotó que el CNE "debe ser imparcial", al afirmar que fue "inconstitucional" que se suspendiera el proceso revocatorio tras las decisiones de los tribunales penales, que a su juicio no tienen facultad para tal dictamen.
Mejías afirmó que se debe insistir en que el Poder Electoral de a conocer el cronograma para las elecciones regionales y municipales.
Por otra parte, manifestó que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe pronunciarse sobre el caso de los diputados de Amazonas.
Además, afirmó que la designación de los rectores les corresponde a la Asamblea Nacional, al considerar que la omisión legislativa fue por parte del Poder Ciudadano.
Por último, dijo que los venezolanos deben llenarse de esperanza al afirmar que la situación difícil puede ser superada de forma pacífica y electoral.
Leer más en: Mejías: CNE incumplió compromiso constitucional al no convocar elecciones regionales
Para la exrectora del CNE otra falta a la carta democrática fue no realizar tampoco el referendo revocatorio presidencial
09:39 a.m. | Emen.-
Sobella Mejías, exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), señaló este jueves que el ente comicial incumplió con su compromiso constitucional, al no convocar las elecciones regionales pautadas para este mes de diciembre, y también al no realizar el referendo revocatorio presidencial.
Durante entrevista a un canal de noticias privado, sostuvo que el país necesita expresarse a través de unas elecciones, ante la situación que atraviesa la nación en busca de gobernabilidad.
"Los venezolanos no nos merecemos lo que estamos viviendo", señaló Mejías.
En tal sentido, acotó que el CNE "debe ser imparcial", al afirmar que fue "inconstitucional" que se suspendiera el proceso revocatorio tras las decisiones de los tribunales penales, que a su juicio no tienen facultad para tal dictamen.
Mejías afirmó que se debe insistir en que el Poder Electoral de a conocer el cronograma para las elecciones regionales y municipales.
Por otra parte, manifestó que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe pronunciarse sobre el caso de los diputados de Amazonas.
Además, afirmó que la designación de los rectores les corresponde a la Asamblea Nacional, al considerar que la omisión legislativa fue por parte del Poder Ciudadano.
Por último, dijo que los venezolanos deben llenarse de esperanza al afirmar que la situación difícil puede ser superada de forma pacífica y electoral.
Leer más en: Mejías: CNE incumplió compromiso constitucional al no convocar elecciones regionales
tommy271
Forumer storico
tommy271
Forumer storico
El alza del crudo no logra rescatar a las arenas bituminosas de Canadá http://lat.wsj.com/articles/SB12029608177119963671204582511403690305804 … via @WSJamericas
tommy271
Forumer storico
#Destacado AN llevó documento al BCV donde solicitó extensión de actual cono monetario http://ow.ly/g8Th307jKef vía @ElUniversal
tommy271
Forumer storico
Why Venezuela Should Default http://nyti.ms/2i2YHyo (vía @nytimes)
- Stato
Similar threads
Titoli di Stato paesi-emergenti
VENEZUELA e Petroleos de Venezuela - Cap. 2
