BANCHE: GB, MULTA RECORD DA 3,5 MLD EURO PER ABBEY NATIONAL
PER MANCATI CONTROLLI ANTI-RICICLAGGIO (ANSA) - LONDRA, 10 DIC - Multa record per la banca britannica Abbey National: il secondo istituto di credito del Regno Unito nella concessione di mutui ipotecari dovra' pagare 2,3 milioni di sterline (circa 3,5 milioni di euro) per non aver eseguito i dovuti controlli anti-riciclaggio presso i suoi sportelli dal dicembre del 2001 all'aprile di quest'anno. Si tratta della seconda maggiore multa mai imposta dalla Financial Securities Authority (FSA), l'organo di controllo del settore dei servizi finanziari britannico, nonche' la maggiore mai imposta per mancata osservanza delle leggi anti-riciclaggio La Abbey dovra' anche pagare un'ulteriore multa da 320.000 sterline per violazioni dei sistemi di controllo presso la sua divisione di 'asset management'. Secondo la FSA, la Abbey non e' riuscita ad assicurare che attivita' sospette fossero prontamente valutate e denunciate alle autorita'. (ANSA). XZA*CB