Vendite immobiliari più controllate
Il CF: per pagamenti in contanti oltre 100 mila franchi ci vorrà l'intermediario
BERNA - Per contrastare con maggiore efficacia la criminalità economica e no, in futuro ogni pagamento in
contanti superiore ai 100 mila franchi nell'ambito di una vendita di terreno o immobili dovrebbe per forza passare da un intermediario finanziario assoggettato alla
Legge contro il riciclaggio dei denaro (LRD). È quanto prevede un messaggio adottato oggi dal
Consiglio federale in applicazione alle raccomandazioni riviste nel 2012 del
Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI).
La consigliera federale
Eveline Widmer-Schlumpf spera che il progetto venga adottato entro fine 2014 affinché la Svizzera possa superare la seconda fase dell'esame condotto dal
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, organismo che analizza nell'ambito dell'OCSE l'assistenza amministrativa degli Stati in materia di reati fiscali
Come suggerito dal GAFI, inoltre, l'esecutivo intende introdurre l'obbligo di accertare l'identità delle
Persone particolarmente esposte (PPE) nazionali e delle persone che esercitano o hanno esercitato una funzione importante presso o per conto di organizzazioni internazionali, estendendo l'obbligo di diligenza a queste nuove categorie, seguendo il principio dell'approccio basato sul rischio. Nella documentazione si precisa che, diversamente dalle PPE straniere, le PPE nazionali non sono considerate a priori come relazioni d'affari comportanti un rischio superiore.
Il Consiglio federale vorrebbe inoltre migliorare l'efficacia del sistema di comunicazione dei sospetti da parte del MROS, dando a quest'ultima istanza la possibilità di ottenere da altre autorità federali, cantonali e comunali qualsiasi informazione necessaria alle proprie analisi di comunicazione di sospetti. Nella LRD è stato inserito un meccanismo per evitare che i valori patrimoniali sospetti lascino la Svizzera durante l'analisi del MROS sfuggendo così ad un eventuale sequestro.
Il Consiglio federale ha anche deciso di rafforzare in seno alla Confederazione la coordinazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. A tale scopo s'intende istituire un gruppo di lavoro interdipartimentale permanente diretto dal DFF e di rappresentanti delle autorità interessate. Il gruppo di lavoro incomincerà la sua attività nel 2014. Uno dei suoi compiti principali sarà di valutare i pertinenti rischi a livello nazionale.